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首次審議的反洗錢法草案規(guī)定設立反洗錢專門機構
2006年04月25日 10:19

《反洗錢法》4月份提交人大初審

版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網(wǎng)，未經書面授權，不得轉載使用。

　　中新網(wǎng)4月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報道，十屆全國人大常委會第二十一次會議首次審議反洗錢法草案。

　　報道稱，首次提請審議的反洗錢法草案規(guī)定，金融機構、特定非金融機構應建立反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或指定專門負責人員。

　　根據(jù)首次提請審議的反洗錢法草案，除金融機構外，房地產銷售機構、貴金屬和珠寶交易機構、拍賣企業(yè)、律師事務所、會計師事務所等特定非金融機構也應承擔預防監(jiān)控洗錢的義務。

　　首次提請審議的反洗錢法草案還提出，金融機構、特定非金融機構應建立客戶身份識別制度，還可以向公安、工商等部門核實客戶的有關身份信息。

 
【編輯:聞育旻】
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