中新網(wǎng)北京8月21日消息：最近幾年，國(guó)內(nèi)以及某些外派機(jī)構(gòu)官員腐敗犯罪后，為逃避打擊，往往攜巨款潛逃海外。職務(wù)犯罪嫌疑人負(fù)案外逃的增多，構(gòu)成當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗現(xiàn)象的新動(dòng)向。海外追逃，也因此成為中國(guó)反腐敗斗爭(zhēng)的一個(gè)重要行動(dòng)�！栋朐抡劇冯s志刊登了長(zhǎng)篇報(bào)道《中國(guó)發(fā)誓追捕外逃貪官》，對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)披露。
人數(shù)不斷攀升
去年1月18日，新華社播發(fā)消息指出：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。中國(guó)的追逃也引起世人關(guān)注。
這次追逃持續(xù)了8個(gè)月，最高人民檢察院的一位辦案人員表示，從近年檢察機(jī)關(guān)的辦案情況看，每年都會(huì)有一定數(shù)量的職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃國(guó)外，目前抓回來(lái)的確實(shí)太少了，抓回來(lái)的和逃出去的幾乎不成比例。
外逃主力來(lái)自金融系統(tǒng)與國(guó)企
據(jù)國(guó)家反貪總局一位人士透露，貪官外逃攜卷的錢(qián)款不斷攀升，涉案案值比1995年前大大增加，貪污上百萬(wàn)元、挪用上千萬(wàn)元的大案屢見(jiàn)不鮮。
這位人士透露：“外逃人員中，在金融系統(tǒng)任職的比較多一些，國(guó)有公司、企業(yè)的經(jīng)理、董事，以及具體接觸、管理錢(qián)財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員也較多�！�
案情顯示，國(guó)內(nèi)一些金融部門(mén)堪稱(chēng)發(fā)生貪官外逃事件的頭號(hào)重災(zāi)區(qū)。中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行的三任負(fù)責(zé)人許國(guó)俊、余振東、許超凡盜用4.83億元后，分別逃往海外。
國(guó)有企業(yè)是貪官外逃的又一重災(zāi)區(qū)。2001年被北京市檢察機(jī)關(guān)立案的120余名在逃犯罪嫌疑人中，有70%為國(guó)有企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及財(cái)會(huì)人員。國(guó)有控股的西安市機(jī)電設(shè)備有限公司總經(jīng)理兼汽車(chē)部經(jīng)理周長(zhǎng)青，曾16次赴澳門(mén)豪賭，賭光了4800多萬(wàn)元公款后，持假名為“李志明”的護(hù)照，在廣州白云機(jī)場(chǎng)出境，經(jīng)由香港轉(zhuǎn)法國(guó)，再由法國(guó)逃至厄瓜多爾。由于語(yǔ)言不通，生活無(wú)著落，他被抓獲時(shí)幾乎身無(wú)分文。
逃往海外，沒(méi)有一大筆錢(qián)財(cái)作后盾無(wú)疑寸步難行。貪官外逃多發(fā)區(qū)集中在跟金錢(qián)和國(guó)有資產(chǎn)打交道的金融系統(tǒng)和國(guó)有企業(yè)，實(shí)非偶然。
值得關(guān)注的是，個(gè)別黨政機(jī)關(guān)部門(mén)的腐敗官員，乃至級(jí)別較高的領(lǐng)導(dǎo)干部，這兩年也開(kāi)始或明或暗地匯入了海外潛逃的逆流。
遠(yuǎn)華大案案發(fā)之初，中央項(xiàng)目組進(jìn)駐廈門(mén)，索取、收受賄賂折合人民幣500多萬(wàn)元的廈門(mén)市原副市長(zhǎng)藍(lán)甫，就持因私護(hù)照，攜妻倉(cāng)皇出逃澳大利亞，后于2000年1月21日歸案。
今年6月14日，內(nèi)地一家媒體報(bào)道了河南兩位廳局級(jí)高官在短短一年間相繼出逃的經(jīng)過(guò)。這兩位廳級(jí)官員，一個(gè)是攜情婦跑到新西蘭的程三昌，出逃前官銜是河南豫港公司董事長(zhǎng)(曾任漯河市市委書(shū)記)；另一個(gè)是前不久出走美國(guó)的河南省煙草專(zhuān)賣(mài)局局長(zhǎng)蔣基芳。
貪官外逃的四種去向
貪官外逃的去向大體有四類(lèi)：涉案金額相對(duì)小、身份級(jí)別相對(duì)低的大多就近逃到中國(guó)周邊國(guó)家，如泰國(guó)、緬甸、馬來(lái)西亞、蒙古、俄羅斯等；案值大、身份高的大多逃往西方發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；一些直接弄不到去西方大國(guó)證件的官員，索性先龜縮在非洲、拉美、東歐不起眼的、法制不太健全的小國(guó)，暫時(shí)作為跳板，伺機(jī)偷渡；另有相當(dāng)多的外逃者通過(guò)香港中轉(zhuǎn)，利用香港世界航空中心的區(qū)位以及港民前往原英聯(lián)邦所屬?lài)?guó)家可以實(shí)行“落地簽”的便利，再逃到其它國(guó)家。
據(jù)美國(guó)華文報(bào)紙《世界日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，美國(guó)一些會(huì)計(jì)師對(duì)到美居住的某些原中國(guó)官員的財(cái)產(chǎn)感到瞠目結(jié)舌，他們中不少人竟能以一次付清方式購(gòu)買(mǎi)上百萬(wàn)美元的房子�，F(xiàn)在在洛杉磯經(jīng)常可以看到不少開(kāi)超豪華車(chē)、珠光寶氣、出手闊綽的中國(guó)人，他們的財(cái)產(chǎn)很多是不義之財(cái)。
管理疏漏致有機(jī)可乘
在中國(guó)實(shí)行外匯管制資本項(xiàng)目尚未開(kāi)放的情況下，貪官贓款何以能順利漂洋過(guò)海？個(gè)中內(nèi)幕觸目驚心，路徑五花八門(mén)。
在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家里，一般不會(huì)發(fā)生大規(guī)模資金外逃現(xiàn)象。而在中國(guó)，由于相關(guān)的法規(guī)和管理體制不完善，防止資本外逃的“軟硬件”尚不具備，金融外匯管制系統(tǒng)尚未建立起為大額資金外流進(jìn)行有效監(jiān)控的預(yù)警機(jī)制，從而給資本外逃預(yù)留下較大的空間。
司法部預(yù)防犯罪研究所所長(zhǎng)郭建安研究員指出：貪官可以不用向國(guó)外匯款，不用走賬，只需把要轉(zhuǎn)移出去的巨額人民幣交給某些從事外匯金融中介服務(wù)的地下錢(qián)莊，從“地下”匯款線路匯出，甚至不用面對(duì)面交易，就可以直接到境外提取美元。一般是境內(nèi)外以電傳方式或計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)各自?xún)陡�，在�?guó)內(nèi)收人民幣，在國(guó)外將外幣支付到其賬戶上。地下錢(qián)莊的失控涌動(dòng)著不法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金和漂洗黑錢(qián)的暗流。
還有一種所謂“手機(jī)銀行”———專(zhuān)做外匯非法交易的掮客，只需向聯(lián)系緊密的境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人打個(gè)電話，就可以做成一筆匯兌交易。在中國(guó)沿海個(gè)別地區(qū)，這些地下錢(qián)莊和“手機(jī)銀行”的運(yùn)作人幾乎成為半公開(kāi)的經(jīng)紀(jì)人，并建立了“良好的信譽(yù)”。
尤其令人吃驚的是，某些國(guó)有企業(yè)的海外分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)演變?yōu)閲?guó)內(nèi)腐敗團(tuán)伙的洗錢(qián)中心。國(guó)內(nèi)腐敗分子通過(guò)代理人或移民海外的子女、親屬，用辦空殼公司的辦法把黑錢(qián)洗白。他們內(nèi)外勾結(jié)，使某些貪污腐敗分子能夠把非法所得堂而皇之地轉(zhuǎn)移出境，然后變個(gè)花樣中飽私囊。如果主管部門(mén)派人去查，他們可以輕而易舉地編造幾個(gè)虧損理由搪塞過(guò)關(guān)。
貪官何以能逃脫？護(hù)照管理上的漏洞同樣難辭其咎。
國(guó)家反貪總局偵查指揮中心的辦案人員表示，出逃的貪官手上大都持有因公護(hù)照或因私護(hù)照，且與潛逃國(guó)外的走私、販毒團(tuán)伙不同，多數(shù)屬于真護(hù)照。
抓捕困難何在
遏制貪官外逃難，抓捕外逃貪官更是難上加難。據(jù)了解，檢察機(jī)關(guān)即使通過(guò)偵查知道了某些貪官可能已外逃，但具體躲藏在哪個(gè)國(guó)家的哪個(gè)地方，護(hù)照號(hào)是多少等等，都很難搞清楚。因此，提請(qǐng)國(guó)際刑警組織協(xié)助緝拿就有相當(dāng)大的難度。
即使知道了外逃貪官隱匿的確切地方，能否引渡也成為一大難題。中國(guó)人民公安大學(xué)教授趙永琛表示：目前與中國(guó)簽訂雙邊引渡條約的只有十來(lái)個(gè)國(guó)家，一些被案犯視為避難所的國(guó)家，大都與中國(guó)沒(méi)有引渡協(xié)議。而幾乎每一個(gè)引渡條約的締結(jié)都要經(jīng)歷好幾輪漫長(zhǎng)的談判，并在一些敏感問(wèn)題上常常產(chǎn)生分歧，涉及到司法理念和人權(quán)觀念等原則性的沖突。
在沒(méi)有雙邊引渡條約的情況下，對(duì)于外逃的貪官，只能采取“友好合作”的方式遣返。
引發(fā)高層重視
危害深重的貪官外逃現(xiàn)象，已引起國(guó)家高層的高度關(guān)注。中央政治局委員、中央政法委書(shū)記羅干強(qiáng)調(diào)：要切實(shí)加大對(duì)重要逃犯的緝捕，特別是對(duì)逃往境外的案犯，要千方百計(jì)，想方設(shè)法，緝拿歸案。
去年1月至8月間，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)協(xié)同作戰(zhàn)，開(kāi)展了追捕貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共抓獲逃往海內(nèi)外的職務(wù)犯罪嫌疑人上千名，另有數(shù)百人投案自首。在沿邊沿海而又毗鄰港澳的廣東，貪官攜款外逃一度異常猖獗，有100多名貪污賄賂犯罪嫌疑人逃匿境外，自2000年至2001年3月，廣東檢察機(jī)關(guān)從境外抓回貪污賄賂嫌犯12名，涉案金額3億多元。
目前，中國(guó)已與40個(gè)國(guó)家簽訂了56個(gè)司法協(xié)助、引渡和移管被判人條約，為共同打擊犯罪分子奠定了基礎(chǔ)。據(jù)報(bào)道，從1993年起，通過(guò)國(guó)際刑警組織和雙邊警務(wù)合作，我國(guó)警方先后從國(guó)外押解、遣返犯罪嫌疑人210多名。
激活反洗錢(qián)工作機(jī)制
在美國(guó)、加拿大等地，如果有1萬(wàn)美(加)元以上的資金流動(dòng)，銀行系統(tǒng)就會(huì)報(bào)告監(jiān)察機(jī)構(gòu)。對(duì)于資金流動(dòng)的操控者，發(fā)達(dá)國(guó)家政府往往會(huì)保持高度警戒。相比之下，中國(guó)在監(jiān)控資金流向方面還處于各自為政，形不成有效的防范體系。
有關(guān)專(zhuān)家提出，遏制資本外逃，需要加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)，齊抓共管，特別是銀行系統(tǒng)要建立大額資金轉(zhuǎn)移監(jiān)測(cè)制度，實(shí)施金融交易報(bào)告制度；改進(jìn)外匯管理手段，加強(qiáng)銀行結(jié)售匯和跨境收付匯監(jiān)管；加強(qiáng)對(duì)攜帶現(xiàn)鈔出入境的管理；完善對(duì)利用外資和境外投資的監(jiān)管，健全外商出資撤資審核、評(píng)估制度，規(guī)范企業(yè)境外投資行為。
今年7月5日，中國(guó)人民銀行宣布成立支付交易監(jiān)測(cè)處和反洗錢(qián)工作處，并成立了由有關(guān)部門(mén)參加的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正式拉開(kāi)了中國(guó)反洗錢(qián)大戰(zhàn)的帷幕。到明年1月，國(guó)內(nèi)所有的商業(yè)銀行都將建立起反洗錢(qián)組織和制度。金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的重點(diǎn)將是監(jiān)測(cè)可疑資金的異常支付。
