去年底以來,以傳銷等犯罪手法實(shí)施的非法集資犯罪活動在廣州有所抬頭,有群眾特別是中老年人上當(dāng)受騙,造成了財(cái)產(chǎn)損失。
廣州警方從今年2月起開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動,已查處6家非法集資公司,破獲相關(guān)案件11宗、涉案金額至少6億元人民幣,依法刑拘30名犯罪嫌疑人。
施傳銷伎倆非法集資
據(jù)警方介紹,一些不法分子以傳銷等慣用伎倆通過“傳人頭”和互聯(lián)網(wǎng)兩種方式進(jìn)行非法集資活動。
3月4日,海珠公安分局破獲了“北京×源國際集團(tuán)公司”傳銷案。郭×娟等嫌疑人打著“直復(fù)營銷”參茸產(chǎn)品的旗號,一是建立了金字塔式的業(yè)務(wù)員人際關(guān)系網(wǎng),分普通、初級、中級和高級4個不同的級別。公司規(guī)定申請人交納3800元購買1份參茸產(chǎn)品,填表后即可成為普通業(yè)務(wù)員。普通業(yè)務(wù)員每直接或間接發(fā)展下線業(yè)務(wù)員就可分別晉升為初級、中級和高級業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員每直接發(fā)展1名下線可分別獲700元至1700元的提成;二是實(shí)行會員分家管理,上下級會員單向單線聯(lián)系,以逃避打擊。據(jù)悉,該案涉案金額十分巨大,目前警方仍在統(tǒng)計(jì)、審查中。
一些不法分子利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式通過互聯(lián)網(wǎng)傳銷進(jìn)行非法集資。市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)破獲的廣州盛×聯(lián)合公司非法經(jīng)營案中,郭×、崔×東兩人自2006年6月至2007年8月,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷,推銷虛擬服務(wù)器,采取與被騙人員簽訂頻道運(yùn)營合作協(xié)議書的形式,半年內(nèi)騙取1000多名群眾投資款兩億余元。
以高息為餌非法吸儲
2008年1月,市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)偵破廣州市××聯(lián)科技有限公司非法吸收公眾存款案。自2004年以來,該公司的張×川和肖×英等人以年利率25%的高額利息回報(bào)為誘餌,在天河北路中信廣場、體育東路平安大廈、天河?xùn)|路華平街的3個“辦公”地點(diǎn)擅自發(fā)行所謂股票,向中老年群眾非法集資。至2007年12月為止,已有2500多名不明真相的群眾參與“投資”、“認(rèn)股”,涉案金額高達(dá)3.5億多元。(記者王普,通訊員龔宣、凌飛)
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