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    外管局:防止境內(nèi)外匯賬戶成為資金非法進(jìn)出渠道
2009年07月13日 18:54 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)7月13日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息稱,日前,國家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶管理有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》有關(guān)內(nèi)容采訪了國家外匯管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人。

  問:《通知》出臺的目的和意義是什么?

  答:為應(yīng)對國際金融危機(jī),黨中央、國務(wù)院多次強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步加大金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度,運用各種手段更好地發(fā)揮金融支持經(jīng)濟(jì)增長和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用;要深化金融改革,加強(qiáng)風(fēng)險防范,切實維護(hù)金融安全穩(wěn)定!锻ㄖ返某雠_是貫徹落實黨中央、國務(wù)院上述要求的具體體現(xiàn)。一方面,《通知》允許所有境內(nèi)銀行在謹(jǐn)慎經(jīng)營的前提下,為境外機(jī)構(gòu)開立外匯賬戶,并簡化了開戶審核資料及與境外資金往來辦理手續(xù),有利于銀行拓展中間業(yè)務(wù)和“走出去”企業(yè)在境內(nèi)銀行進(jìn)行資金管理以保障資金安全,提高銀行、企業(yè)應(yīng)對國際金融危機(jī)的能力。另一方面,《通知》規(guī)范了境外機(jī)構(gòu)外匯賬戶的識別標(biāo)識、國際收支統(tǒng)計申報規(guī)則,明確與境內(nèi)進(jìn)行資金收付按照跨境交易原則審核真實性,將賬戶內(nèi)資金納入銀行外債管理,在境內(nèi)、境外機(jī)構(gòu)賬戶之間建立 “防火墻”,防止境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶成為資金非法進(jìn)出的渠道。

  問:《通知》的主要內(nèi)容是什么?

  答:《通知》允許境內(nèi)符合條件的中外資銀行,審核境外機(jī)構(gòu)開立境內(nèi)外匯賬戶的真實性、合法性后,為境外機(jī)構(gòu)開立外匯賬戶,提供金融服務(wù),但外國投資者專用外匯賬戶、合格境外機(jī)構(gòu)投資者外匯賬戶等按規(guī)定應(yīng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)后開立。對境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶進(jìn)行標(biāo)識,納入相關(guān)信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理。該賬戶與境內(nèi)發(fā)生收支,按跨境交易進(jìn)行管理,境內(nèi)銀行必須審核規(guī)定的有效商業(yè)單據(jù)和憑證,并按照規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報。賬戶內(nèi)資金屬于非居民存款,按規(guī)定納入開戶銀行短期外債余額指標(biāo)。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得從該賬戶提現(xiàn)或者直接、變相結(jié)匯。境內(nèi)銀行應(yīng)遵守了解客戶原則、大額可疑交易報告制度等反洗錢規(guī)定。

  《通知》不適用在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行離岸銀行部門開立、使用離岸外匯賬戶,以及境外個人在境內(nèi)開立、使用外匯賬戶的行為。

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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