中新社三亞十二月十三日電(記者 關(guān)向東 尹海明)十三日，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧在歐亞反洗錢與反恐融資小組第七屆全會(huì)開(kāi)幕式上的致辭時(shí)表示，中國(guó)政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，中國(guó)初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系。
他介紹說(shuō)，中國(guó)已在貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作。
溫家寶總理在二00五年政府工作報(bào)告中也提出了嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)的要求。做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、維護(hù)公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的要求，也是努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要組成部分�！�
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于二00六年十月經(jīng)全國(guó)人大通過(guò)后已于二00七年一月一日正式生效。這是中國(guó)反洗錢法制建設(shè)的一個(gè)重要里程碑，必將對(duì)中國(guó)反洗錢工作產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。二00六年二月，全國(guó)人大常委會(huì)還審議通過(guò)了《刑法修正案(六)》，將洗錢罪的上游犯罪擴(kuò)展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對(duì)《刑法》第三百一十二條“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪”進(jìn)行了重大修訂。
作為反洗錢主管部門，中國(guó)人民銀行于二00六年和二00七年依據(jù)《反洗錢法》，單獨(dú)或與其他金融監(jiān)管部門共同發(fā)布了一系列規(guī)章和規(guī)范性文件。中國(guó)初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系。
今年，中國(guó)在銀行業(yè)有效開(kāi)展反洗錢工作以后，進(jìn)一步將證券、保險(xiǎn)業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍，同時(shí)強(qiáng)化、細(xì)化了對(duì)客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并明確了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務(wù)。
不久前，中國(guó)人民銀行剛剛召集了二十三個(gè)部委參加的反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議，根據(jù)中國(guó)向二00七年六月FATF全會(huì)提交的《改進(jìn)反洗錢/反恐融資體制行動(dòng)計(jì)劃》就下一步工作進(jìn)行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系，以及建立海關(guān)和金融情報(bào)中心的信息交換機(jī)制等問(wèn)題。
蘇寧表示，參與創(chuàng)立歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)，是中國(guó)參與反洗錢和反恐融資國(guó)際合作的第一個(gè)重大里程碑。二00七年六月二十八日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)在巴黎召開(kāi)的第十八屆第三次全體會(huì)議討論并通過(guò)了對(duì)中國(guó)反洗錢/反恐融資體系的評(píng)估報(bào)告，并一致同意接納中國(guó)為該組織正式成員，是中國(guó)反洗錢和反恐融資國(guó)際合作領(lǐng)域的又一里程碑，表明中國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)取得的工作成果得到了國(guó)際社會(huì)的一致肯定，也表明中國(guó)愿意在國(guó)際反洗錢和反恐融資承擔(dān)責(zé)任，發(fā)揮作用。
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