中新網(wǎng)3月15日電 據(jù)《澳門日報》報道，美國財政部終就“匯業(yè)事件”采取行動，北京時間今日凌晨在美國宣布，根據(jù)美國法三一一條例作最后判決，三十日內(nèi)切斷澳門匯業(yè)銀行同美國財政體系的聯(lián)系。并表示著手解凍匯業(yè)銀行的朝鮮戶口資金，最高解凍金額至二千五百萬美元，并會在今周內(nèi)將裁決交澳門金管局。
澳門特區(qū)政府今晨發(fā)出新聞稿指出，將會繼續(xù)接管匯業(yè)銀行。無論發(fā)生什么情況，特區(qū)政府都將采取必要措施，保護(hù)存戶利益，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。
澳門金管局今日凌晨二時發(fā)出新聞稿表示，注意到美國財政部剛宣布將匯業(yè)銀行列入其“高度關(guān)注洗黑錢確定名單”。對于美國財政部這一決定，該局深表遺憾，特區(qū)政府會在稍后作出正式回應(yīng)。
匯業(yè)財經(jīng)集團(tuán)主席區(qū)宗杰拒絕就事件發(fā)表意見，但表示明(周五)日上午將在澳舉行記者招待會。
美國財政部在華盛頓時間十四日下午一時召開記者招待會，宣布結(jié)束長達(dá)十八個月的對匯業(yè)銀行的調(diào)查。記者招待會由美國財政部負(fù)責(zé)反恐怖主義事務(wù)和金融情報的副部長斯圖亞特 • 利維(Stuart Levey)及專責(zé)對付恐怖主義融資及金融犯罪的副助理部長格拉澤(Daniel Glaser)主持。
美國財政部并提供指引，協(xié)助海外監(jiān)管機構(gòu)辨識最高風(fēng)險及較低風(fēng)險戶口持有者，藉此風(fēng)險評估把匯業(yè)銀行朝鮮賬戶資金的解凍權(quán)交由澳門當(dāng)局，解凍金額最高可達(dá)二千五百萬美元。
經(jīng)過長達(dá)十八個月的調(diào)查，美國財政部宣布，下令美國銀行三十日內(nèi)與匯業(yè)銀行切斷聯(lián)系。現(xiàn)時匯業(yè)銀行與美國銀行并沒有來往。美國財政部稱贊澳門特區(qū)政府在匯業(yè)銀行被列入“高度關(guān)注洗黑錢銀行 ”后，為反洗黑錢進(jìn)行了大量工作。
根據(jù)銀行法規(guī)定，特區(qū)政府委派三名行政管理委員接管匯業(yè)期限為兩年，原本于本月二十八日屆滿，現(xiàn)在再延長一次接管期，直至事態(tài)發(fā)展明朗。
匯業(yè)銀行是一家擁有70年歷史的家族銀行，在澳門擁有8家分行，業(yè)務(wù)遍及多個國家和地區(qū)。2005年9月15日，美國財政部突然在網(wǎng)站上發(fā)出聲明，指責(zé)澳門匯業(yè)銀行參與“洗黑錢活動”，并根據(jù)《美國愛國者法案》三一一條，將其列為“高度關(guān)注洗黑錢銀行”，對其相關(guān)賬戶采取財政凍結(jié)措施。隨后，日本、韓國的一些銀行也中斷了與匯業(yè)銀行的金融往來。
