中新網(wǎng)10月20日電 據(jù)澳門日報報道，粵港澳警方在廣州聯(lián)手偵破的特大詐騙集團(tuán)，專門詐騙港澳商人，作案一年多來令數(shù)十名港澳商人上當(dāng)。警方揭發(fā)其實該集團(tuán)的行騙手段并不高明，稍加防范就不會上當(dāng)受騙。
作案手法大致步驟
經(jīng)廣東警方偵查發(fā)現(xiàn)，以湖北仙桃人陳×明、張×、蕭×華為首的特大跨境詐騙犯罪集團(tuán)，作案手法大致有以下步驟：
首先打電話給香港、澳門的公司，自稱是內(nèi)地某公司職員，邀請港澳商人代理其公司的“高分子聚能膜”、“強力納能絲”等產(chǎn)品。如港澳商人同意，該集團(tuán)成員隨后立即將該產(chǎn)品的總代理認(rèn)可文件以及宣傳資料郵寄到港澳。
第二步，該集團(tuán)安排人員假冒買家，向港澳商人支付數(shù)萬元訂金訂購該產(chǎn)品，等港澳商人聯(lián)系詐騙集團(tuán)要求購買產(chǎn)品后，該集團(tuán)便聲稱正好有貨在廣州，誘騙港澳事主到廣州購貨。
當(dāng)不虞有詐的港澳商人應(yīng)約支付數(shù)萬至幾十萬元的貨款以后，該集團(tuán)所安排的“買家”及“賣家”便實時全部消失。事后事主會發(fā)現(xiàn)，所購買的“貨物”祇是廉價的普通絲網(wǎng)。
案犯扮演買家賣家
今年七月初，警方項目組發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備集體轉(zhuǎn)移犯罪窩點，預(yù)謀詐騙東南亞某些國家的商人，其成員已辦好護(hù)照。七月十三日，項目組獲悉該集團(tuán)再次誘騙香港事主到廣州，準(zhǔn)備在廣州天平架某酒店附近騙事主交易。
根據(jù)這一情況，項目組迅速調(diào)集近四十名辦案警員迅速出擊布控，很快在該酒店對面抓獲正與兩名港商“交易”的溫×維(男，五十四歲，廣東清遠(yuǎn)人，扮成廣東“買家”)、謝×元(男，卅四歲，湖北天門人，扮演外省“賣家”)。
警方同時抓獲了匿藏在交易現(xiàn)場對面監(jiān)視的集團(tuán)頭目張×（男，廿一歲)、蕭×華(男，卅四歲，均是湖北仙桃人)等四人，收繳了犯罪使用的交通工具、涉案貨物等物品，查獲疑犯收取的涉案訂金兩萬元人民幣，以及香港事主購貨用的十五萬港元現(xiàn)金(其后已退還香港事主)。
接著，警方項目組在疑犯張×等人租住的白云區(qū)太和鎮(zhèn)某賓館及某山莊等作案窩點，抓獲了王×波等五名疑犯，查獲了大量電話卡、宣傳資料、電話黃頁等犯罪證據(jù)。
經(jīng)過連夜審查，警方項目組在湖北、清遠(yuǎn)警方配合下，七月二十一日在廣州白云國際機場的到港班機上，抓獲該集團(tuán)策劃人陳×明(男，卅四歲，湖北仙桃人)。七月二十二日在清遠(yuǎn)清新縣抓獲“廣東 買家”頭目陳×全(男，五十五歲，廣東清遠(yuǎn)人)。
電話邀約需防范
目前，廣東警方仍在對此案作進(jìn)一步審理。針對該集團(tuán)的犯罪手法，警方就防范詐騙等經(jīng)濟罪案發(fā)出了最新警示：
一、警方在偵辦案件過程中發(fā)現(xiàn)犯罪集團(tuán)主要針對中小型商戶，利用商戶在貿(mào)易過程中存在的財務(wù)工作制度不嚴(yán)密、習(xí)慣用現(xiàn)金交易及疏于防范等情況詐騙。
二、警方提醒粵港澳商戶，遇有類似陌生人以大型廠商代表身份電話邀約，以委托代理為名，推銷所謂高科技產(chǎn)品的情況要提高警惕，要通過正規(guī)途徑，核實其公司情況和產(chǎn)品的真實價値。
此外，對于首次打交道的對方公司業(yè)務(wù)員等人員，應(yīng)先查看有效身份證件，并最好影印留底備查，必要時可留下對方的音像資料，以備日后若遇騙時供警方破案使用，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時報警。
