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德追回千萬歐元稅金 欲與他國資料共享深入調(diào)查

2008年02月27日 10:37 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)2月27日電 德國史上最大逃稅案愈鬧愈大,據(jù)香港《大公報(bào)》報(bào)道,德國檢控官26日表示,調(diào)查中已有163人承認(rèn)作過不當(dāng)行為,當(dāng)中91名受查的人更主動(dòng)交還了2780萬歐元。他還補(bǔ)充:“此刻這個(gè)數(shù)目正在與日俱增!

  財(cái)政部更稱,當(dāng)局將就此案,與外國分享銀行客戶的資料。北歐及英國亦就事件展開調(diào)查。

  德國波鴻市檢察局早前稱,除列茲敦士登最大銀行LGT集團(tuán)外,該國境內(nèi)另一間銀行亦牽涉其中,成為調(diào)查對象。德國《南德意志報(bào)》昨聲稱,那間銀行是瑞士Vontobel銀行在歐洲小國列茲敦士登的分支。報(bào)道稱,調(diào)查員已搜查逾百嫌疑人士的產(chǎn)業(yè),在“證據(jù)確鑿”下,幾乎所有嫌疑人士已承認(rèn)逃稅。

    瑞士一銀行涉案

  列茲敦士登擔(dān)心,事件將破壞該國銀行的保密政策。瑞士經(jīng)濟(jì)專家斯射姆指,瑞士的壓力也“愈來愈大”。向來強(qiáng)調(diào)保障銀行客戶私隱的瑞士,已勒令銀行提供數(shù)據(jù)助查,以及報(bào)告可疑的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交易。

  LGT集團(tuán)承認(rèn),德國情報(bào)局(BND)所得的銀行客戶資料,是被一名前雇員盜取。德國《商報(bào)》稱,芬蘭、瑞典及挪威相繼希望取得該份由BND以約500萬歐元買入的客戶資料。瑞典稅務(wù)局稱,他們已就事件對約百名瑞典人展開調(diào)查!督鹑跁r(shí)報(bào)》稱,英國亦購買了一份逾百國民涉嫌透過列茲敦士登逃稅的名單。德國上周稱,近千人涉嫌把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄰近的“避稅天堂”列茲敦士登,蓄意逃稅。

編輯:張曉濤】
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