隨著衛(wèi)通湖北分公司頭目郭立英的落網(wǎng),一起涉嫌在我省(湖北)非法集資1.52億元的特大金融詐騙案終于告破。
該案受害人涉及武漢、黃石、襄樊等地。目前查明,僅黃石一地的受害群眾就有600余人,非法集資金額達4600萬元。
退休干部投案自首曝出驚天詐騙大案
這起大案的偵破源于一名涉案人的自首。
去年10月31日,黃石市正處級退休干部王某步履沉重地來到黃石港區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊。她說,懷疑自己卷入一起特大金融詐騙案,特來投案自首。
王某交代的情況讓民警大吃一驚。她介紹,2007年下半年,以前的同事吳某找到她,稱到衛(wèi)通集團湖北分公司投資很賺錢。每1萬元算一股,前3個月每月按本金8%支付利息,第4個月歸還本金。投得越多賺得越多。她試著投了10萬元,很快本息全收回了。嘗到甜頭的王某隨后把本息都投進去,還向銀行和他人貸款100余萬投入。
聽說她賺了錢,一些人也找到她“投資”。從2008年1月開始到9月,有數(shù)十人在她手上投了數(shù)百萬元。最開始幾個月,一些人還能拿到本息?傻9月份,資金鏈斷裂,所有人血本無歸。
當晚,黃石港公安分局經(jīng)偵大隊民警迅速出動,及時控制了衛(wèi)通湖北分公司在黃石的兩名負責人吳某和關某。
以高息回報為誘餌黃石600余人上當
據(jù)警方調(diào)查,衛(wèi)通集團是由段家學于2007年9月在黑龍江省注冊的。段家學以投資該公司獲得股東期權獎的形式,許以高額利息回報為誘餌,在全國非法向社會公眾吸收存款。(段家學于2008年8月被黑龍江警方抓獲,現(xiàn)已判刑)
2007年,衛(wèi)通在海南設立衛(wèi)通湖北分公司,由郭立英負責。郭立英向武漢、黃石、襄樊等地發(fā)展“業(yè)務”。郭在黃石發(fā)展了吳某和關某,以15%-20%比例給兩人返點提成,讓其在黃石設立投資辦事處。
警方查明,從2008年1月至9月,衛(wèi)通在黃石共吸引了600余人投資,總金額達4600萬元。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司在全省涉及黃石、武漢、襄樊等地,全部涉案金額高達1.52億元。湖北資金基本流向郭立英賬戶。案發(fā)后,在黃石的吳某和關某被抓獲,但主犯郭立英在逃。
警方“放餌釣魚”抓主犯打印的對賬單厚達幾米
因主犯在逃,案情一時陷入僵局。黃石市委常委、公安局長王慶華指示,要不惜一切代價破案。其后,黃石港區(qū)公安分局局長江智開親自帶隊,赴長春、海南、襄樊等地調(diào)查。民警春節(jié)期間也守在郭立英的老家長春。警方發(fā)現(xiàn),郭立英只與親姐姐聯(lián)系,并有大筆資金往來。警方?jīng)]有打草驚蛇,耐心等候幾個月,終于在3月3日將其抓獲。
據(jù)了解,郭立英今年60歲,以前曾任長春某廠廠長,于1989年下海經(jīng)商,在當?shù)靥柗Q“女強人”。
警方說,在此案偵破中,清查資金流向是一項浩大“工程”。據(jù)查,郭立英和手下胡某都有七八個賬戶,且資金進出極為頻繁,每天都有幾十筆的資金來往,打印出的對賬單厚達幾米。
不能夢想一夜暴富
在黃石的600余受害人員中,以退休處級干部、投案自首的王某最為典型。她先受誘加入,后又吸收別人加入,涉案金額達數(shù)百萬元。目前,王某取保候?qū)彙W蛉,她接受了記者電話采訪。
記者:你是如何滑進深淵的?
王某:一開始我不覺得是犯罪,只認為是種投資?吹劫嶅X很快,不知不覺陷入了。直到資金鏈斷裂,數(shù)十群眾哭喊著找到我,才恍然大悟,原來這是一場騙局。
記者:你現(xiàn)在處于什么樣的境地?
王某:我以前是黃石某局一名副局長,一生清白,沒有想到晚節(jié)不保。我感到對不住投資者。我現(xiàn)在債臺高筑,和老伴的退休工資全部用于還債,F(xiàn)在我與老伴經(jīng)營一個小餃子館,勉強養(yǎng)活自己。
記者:最困難時是什么樣子?怎樣走過來的?
王某:出事后,我曾帶著一些投資人到海南找郭立英,發(fā)現(xiàn)人已不知去向,感到天都塌下來,都不想活了。是親人反復勸說,讓我打消輕生的念頭。從哪里跌倒就在哪爬起來,我做的錯事,我應該擔當。來找我的投資人,我一個也不回避,耐心做工作,與大家共度難關。
記者:對投資賺錢有何教訓?
王某:不能夢想一夜暴富,要靠雙手,靠正當途徑,踏踏實實勞動。對吹噓高利息、高回報的,要懷疑和調(diào)查。尤其對外地的、不熟悉、不了解的企業(yè),不要隨便相信。隨著民間投資渠道的增多,各種風險在加大,投資者一定要提高警惕,也希望有關部門加強這方面的監(jiān)管。(來源:荊楚網(wǎng))
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