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西班牙華人批發(fā)區(qū)發(fā)生巨額詐騙案 達三百萬歐元

2008年11月24日 11:35 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)11月24日電 據(jù)歐浪網(wǎng)報道,近日在馬德里兩大華人批發(fā)區(qū)TIRSO DE MOLINA 和 FUENLABRADA 相繼發(fā)生了許多惡性欺詐案件,有多達二三十家的商戶成為受害者,涉及詐騙金額高達300萬。這樣巨額的詐騙案件,最近在華人批發(fā)區(qū),已經(jīng)成為公眾議論的焦點。

  換錢風波

  根據(jù)多名商家反映,近來在MADRID 兩大華人商業(yè)區(qū)中,有一男性華人,以換錢為名,欺詐多名商戶,數(shù)額特別巨大,給被害商家造成了惡劣的后果。據(jù)了解,該男子系寧波人,來西多年。在西班牙也有自己的產(chǎn)業(yè)。這位男子經(jīng)營廢金屬生意,將國外的廢鐵,廢銅販賣到國內(nèi),從中獲利。因為跟國內(nèi)有廢金屬生意,所以他手頭的人民幣收支量很大。由于廢金屬生意,該男子也大量需求歐元,因此,他就做起了兌換外匯的生意。通常,他將手頭的人民幣兌換給批發(fā)區(qū)的商戶,再從這些商戶中收取相應(yīng)數(shù)額的歐元。

  攜款消失

  很多旅西華人回國時,都帶有大量的歐元,準備在國內(nèi)兌換。因為數(shù)額比較多,攜帶不易,而且華人又沒有申報海關(guān)的習慣,這樣大宗的錢款攜身讓回國的華人感到非常不便。而華人在西班牙組織的換匯業(yè)務(wù),正好解決他們攜帶錢款不便的困難。一般華人的換匯業(yè)務(wù),都是國內(nèi)先支付人民幣,然后才在西班牙這頭收取歐元的。按照這樣的慣例,本來這次詐騙案是不可能發(fā)生的。但知情人表示,之所以會發(fā)生這樣的詐騙案件,是因為之前該寧波男子的換匯業(yè)務(wù)信用良好,從未出現(xiàn)過拖欠和欺詐的現(xiàn)象。此外,到該男子處換取人民幣,比其他地方的華人換匯業(yè)務(wù)都來得便宜,而且該男子在國內(nèi)經(jīng)營的廢舊金屬生意規(guī)模也不小。所以這樣一來,該男子給人們的信用度印象良好,很多商戶都到他那里去換取人民幣。因為信用度很高,所以一些商戶開始放松他們的警惕,原本應(yīng)該先收人民幣,再支付歐元的慣例也被打破。

  出于對該男子的信任,不少商戶在還未收到人民幣時,就向該男子支付了歐元。憑借之前營造的良好聲譽,先后有二三十家的商戶,其中不乏在倉庫區(qū)經(jīng)營有很大規(guī)模的老板,都向該寧波男子預(yù)先支付了歐元。所涉及的金額高達300萬歐元之巨。該男子在收取這些巨款后,并沒有再像先前那樣,如數(shù)支付商戶在國內(nèi)所需的人民幣。他則是攜此巨款,消失匿跡。至今都沒追蹤到他的下落。

  眾說紛云

  個別商家表示,該寧波男子先是制造國內(nèi)販賣廢金屬的假象,然后在逐漸騙取大家的信任,讓大家嘗到甜頭后,再實施他的詐騙計劃。另外也有一些商戶認為,該男子在華人商區(qū)時間不短,之前的信用都非常良好。此次人民幣雖然沒如期支付,但也未必是詐騙案件?赡苁且驗楫斀窠(jīng)濟不景氣,該男子在國內(nèi)的廢舊金屬生意遇到困難,他無法如期周轉(zhuǎn)到資金,所以暫時拖欠而已。一旦資金回籠,他應(yīng)該會如數(shù)返還。

  剖析案情

  據(jù)記者調(diào)查,此次案件涉及的商家都沒未報警。未報警原因是因為多數(shù)涉案商家,他們換取的歐元都多少存在著水分和違法的嫌疑,也就是說這些錢很有可能涉及到偷漏稅,假帳之類財務(wù)違法行為。之所以不報警,就是擔心警方的介入,會暴露這些華商的財務(wù)上的非法行為,因此遭受法律處罰,從而受到更大的經(jīng)濟損失。所以涉案商家大多忍氣吞聲,自吞苦水,獨扛財務(wù)上的損失。

  此次案件,警方尚未介入其中,嫌疑人至今下落不明,所以此案件性質(zhì)的最終定性還未定奪。到底是詐騙還是拖欠款項,還眾說紛紛。但300萬歐元巨款的消失,以及此次案件引發(fā)的社會問題,不得不讓我們?nèi)A人社會深深思考。

  其一,華商在西業(yè)務(wù)一定要力爭守法,完善財務(wù)制度,盡量杜絕違法的假帳和偷漏稅現(xiàn)象。只有切實遵守西班牙當?shù)胤煞ㄖ,才能更好的受到西班牙法律和警方的保護。其二,在涉及財務(wù)交易等業(yè)務(wù)時,應(yīng)慎重審視對方財務(wù)信用,簽定合法合同,并嚴格遵守合同辦理,不貪圖方便,更不能肆意放松對財務(wù)審核的警惕性,讓不法分子鉆了空子。

  希望此次涉案的商家能積極尋求警方幫助,這樣使案情早日明朗,并有可能將不法分子繩之以法。另一方面,華人一定要以此為鑒,在對待換匯問題和其他財務(wù)往來時,合理遵守相關(guān)制度章程,叢而杜絕此類案件的再度發(fā)生。(舒暢 )

編輯:王海波】
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