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    不法匯款公司盜用證件惹禍端 意華人無端遭搜查
2009年01月23日 14:36 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)1月23日電 據(jù)意大利《歐聯(lián)時報》報道,1月22日早晨,正當生活在意大利普拉托的王霞(化名)女士準備上班的時候,幾名警員走進了她的家,隨即對室內(nèi)進行了簡單搜查,并請王霞回警局接受調(diào)查。

  原以為警員進行正常戶籍檢查的王霞感到事情有點蹊蹺便問警員,為何要到警局接受調(diào)查,警員告訴王霞,你涉嫌非法向境外匯出大量現(xiàn)金,必須接受警方調(diào)查。無奈王霞只能隨警員來到了警局。

  在警局審訊室警員問王霞,一年內(nèi)累計向中國匯出多少現(xiàn)金,并說明這些資金來源。王霞想了想回答說,2007年年底自己給國內(nèi)的親友匯過1000歐元,2008年沒有向境外匯過款。警員認為王霞不老實,便拿出證據(jù)說,你在一年內(nèi)向中國匯出30多萬歐元,現(xiàn)在你需要說明資金的來源。王霞有些茫然,自己何時向中國匯過30多萬歐元,這30萬歐元又從何而來?

  王霞連忙警員解釋說,自己真的只匯過1000歐元,除非是他人冒用自己的名義匯款。警員看王女士講的真切,就拿出中國收款人的名字請王霞指認,王霞在一串名單中看到只有1000歐元是自己所匯,其他的人名一個自己都不認識。王女士如夢初醒,果然是不法匯款公司盜用了自己的名字向境外匯款。

  王霞申辯說,自己匯款時給匯款公司留下了自己的證件復印件,后來的事情就不清楚了。負責調(diào)查的警官表示,希望王霞配合警員的進一步調(diào)查,警方將會對你近年來的資金往來進行全面核查,并根據(jù)調(diào)查情況向法院提起訴訟請法院裁決。

  2008年2月間,意大利政府曾出臺新的金融管理規(guī)定,對居民存款、現(xiàn)金使用、移民匯款加強了管制。根據(jù)新規(guī)定,意大利向境外匯款單次月限定金額為12500歐元,匯款人匯款時,須填寫真實身份,對身份不實的匯款,一經(jīng)查出政府將凍結匯款;對不核實匯款人身份的匯款公司,政府將加大處罰力度。

  由于政府規(guī)定匯款實名制,導致無證件的華人移民無法匯款。個別不法的匯款公司為了招攬生意,便利用曾來匯過款有合法身份華人的名義為無證件的人匯款,以至釀成了無數(shù)個向王霞女士一樣的悲劇。

  王霞向記者哭訴說,這完全是飛來橫禍,自己白白耗費時間不說,還要花冤枉錢請律師打官司。王霞女士呼吁華人要慎防一些不法匯款公司盜用證件,以免為自己帶來麻煩。王女士也告誡那些不法商人,切不要因為自己的小利而損害同胞的利益。

  王霞表示,自己是打工的,收入和資金往來簡單,經(jīng)過警方核查,最多只是損失律師費而已,假如自己經(jīng)商或辦廠,遇到了此類事件,恐怕只有被查到倒閉為止。所以,華人社會盜用他人證件的行為,應當遭到全社會的共同譴責。(博源)

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