中新社北京十二月二十三日電(記者 李鵬)國(guó)家外匯管理局今天公布《公安部、國(guó)家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作規(guī)定》。該規(guī)定對(duì)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)在外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序等內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，是中國(guó)反洗錢(qián)職能部門(mén)間就反洗錢(qián)工作聯(lián)合制定的第一個(gè)合作性文件。
根據(jù)合作規(guī)定，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)將按照“防范在先，嚴(yán)格保密，依法辦案，分工負(fù)責(zé)，密切配合”的原則，通過(guò)建立信息交流渠道、定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議、實(shí)施聯(lián)絡(luò)員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢(shì)，將雙方的力量有機(jī)地整合在一起，逐漸形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機(jī)制。
國(guó)家外匯局稱(chēng)，制定跨部門(mén)間反洗錢(qián)合作規(guī)定是世界反洗錢(qián)先進(jìn)國(guó)家用制度手段保障部門(mén)間反洗錢(qián)合作的慣例和成功經(jīng)驗(yàn)，合作規(guī)定的出臺(tái)，標(biāo)志著公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)的反洗錢(qián)合作進(jìn)一步法治化、制度化、規(guī)范化。
目前，中國(guó)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門(mén)均已建立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)部門(mén)，并聯(lián)合成立了“全國(guó)打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”。中國(guó)外匯領(lǐng)域目前已經(jīng)初步形成銀行金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易報(bào)告和核查制度，外匯管理部門(mén)局對(duì)銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的依法查處；對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪的移交公安部門(mén)，公安部門(mén)對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪案件進(jìn)行查處的外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作機(jī)制。完
