中新網(wǎng)12月13日電 據(jù)來(lái)自海南省整規(guī)辦的消息，今年以來(lái)，中國(guó)人民銀行海口中心支行聯(lián)合公安部門(mén)開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)，加大對(duì)大額和可疑外匯資金交易的核查力度。今年1至11月，共向公安機(jī)關(guān)辦理移送15起個(gè)人大額和可疑外匯資金交易線索，交易954筆，交易金額2498萬(wàn)美元，偵破2起地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件。
海南經(jīng)濟(jì)報(bào)的報(bào)道說(shuō)，今年來(lái)，該行繼續(xù)開(kāi)展外匯違規(guī)案件的查處工作，對(duì)涉嫌違反外匯管理行為的7家轄區(qū)內(nèi)涉外企業(yè)(包括金融機(jī)構(gòu))進(jìn)行調(diào)查，其中立案查處的有5家，涉案金額11256.96萬(wàn)美元，結(jié)案6家(1家為2003年立案，2004年結(jié)案)結(jié)案率100%；處罰金額83.67萬(wàn)元，收繳入庫(kù)45.67萬(wàn)元。
此外，該行還積極穩(wěn)妥推進(jìn)海南省股份制信托(租賃)公司的停業(yè)整頓工作，核查了各信托、租賃公司的真實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況，開(kāi)展法律訴訟保全各公司的資產(chǎn)。穩(wěn)步推進(jìn)銀行信用建設(shè)，優(yōu)化信用環(huán)境。(陳敬儒)
