中新網(wǎng)6月4日電 美國《新聞洞察周刊》4日刊登文章，稱首度向外界揭露薩達(dá)姆龐大的秘密“洗錢網(wǎng)絡(luò)”。
文章說，1000多頁的公司、銀行及律師文件顯示出這個洗錢網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作過程，薩達(dá)姆通過設(shè)在瑞士、列支敦士登、巴拿馬和拿騷的海外洗錢機(jī)構(gòu)將來路不可告人的巨額資金合法化。舉例來說，列支敦士登的史瑞伯父子就專門從事為薩達(dá)姆和“基地”組織洗錢的活動，他們通過開辦空殼公司及開辦秘密銀行戶頭來掩蓋洗錢痕跡，其名下的多家公司涉嫌為薩達(dá)姆代理軍火交易，還與美國正在嚴(yán)查的為“基地”組織提供資金的塔克瓦金融集團(tuán)有密切聯(lián)系。
瑞士律師鮑德因·杜南德也在巴拿馬開辦了數(shù)家空殼公司，而這位杜南德同時(shí)也是日內(nèi)瓦“沙特投資公司”的首席執(zhí)行官，此公司為本-拉登家族財(cái)團(tuán)的一個分支，該財(cái)團(tuán)現(xiàn)由“基地”組織領(lǐng)袖奧薩馬-本-拉登同父異母的兄弟耶斯蘭-本-拉登管理。
瑞士盧加諾的哥達(dá)多銀行通過塔克瓦銀行進(jìn)行資金流動，前者還負(fù)責(zé)為薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)絡(luò)中的活動人員支付報(bào)酬。
總部在巴黎的百利銀行其相當(dāng)一部分股份被薩達(dá)姆的堂兄納赫米·奧奇所持有，并被選中負(fù)責(zé)伊拉克的“石油換食品”計(jì)劃中的支付事宜。伊拉克堅(jiān)持要求由百利銀行來處理石油換食品中的第三方契約帳戶。公司文件顯示，“基地”組織開辦的空殼公司“塔克瓦貿(mào)易地產(chǎn)工業(yè)有限公司”在百利銀行中擁有帳戶。
報(bào)道說，薩達(dá)姆海外洗錢行動可謂歷史悠久，最早于1968年就開始在瑞士組建洗錢網(wǎng)絡(luò)。薩達(dá)姆清楚地看到，瑞士嚴(yán)密的銀行保密慣例使得這里成為非法資金流動及達(dá)成軍火交易的理想國度。
1968年，薩達(dá)姆派遣同父異母的兄弟提克里蒂來到日內(nèi)瓦建立網(wǎng)絡(luò)，用來清洗伊拉克原油銷售中的秘密回扣金。伊拉克從西方軍火商處購買武器時(shí)，薩達(dá)姆同樣得到巨額回扣，也通過這個網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢。
列支敦士登的保密條例絲毫不遜于瑞士，瑞士不少銀行家及資金管理人通常將可疑的顧客帳戶放到這個國家進(jìn)行處理，而列支敦士登規(guī)定執(zhí)法人員無權(quán)檢查帳戶所有者的實(shí)名。
據(jù)悉，薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)中的兩名關(guān)鍵人物是馬赫迪和奧奇。馬赫迪在著名資產(chǎn)管理家埃里奧·伯拉多里(此人后成為薩達(dá)姆的財(cái)政顧問)的幫助下在盧加諾開辦了秘密公司及帳戶，在恩里科·瓦瑟爾和史瑞伯的協(xié)助下在列支敦士登首都瓦杜茲建起了相似的網(wǎng)絡(luò)。他還雇傭了巴拿馬及巴哈馬的一些金融經(jīng)理。這個龐大的洗錢網(wǎng)絡(luò)在上世紀(jì)90年代的石油換食品計(jì)劃中清洗了無數(shù)金錢。
馬赫迪在盧加諾注冊的“地中海發(fā)展工程企業(yè)”集團(tuán)(MEDP)擁有多家子公司(大多只是存在于書面文件中的空殼公司)，遍布紐約、倫敦、巴黎、米蘭、維也納、東京、漢城和圣保羅。而該集團(tuán)在巴格達(dá)子公司的董事長正是奧奇。這些子公司控制著實(shí)際操作洗錢活動及軍火購買的那些公司的股份。
當(dāng)聯(lián)合國對伊禁運(yùn)實(shí)施后，馬赫迪和奧奇操作的海外網(wǎng)絡(luò)積極與各大軍火商接觸，擔(dān)當(dāng)它們與伊拉克政府的中介。這些軍火商包括軍用航空器集團(tuán)(德國)、蒂森工業(yè)(德國)、空中客車(法、德、西、英合資財(cái)團(tuán))和達(dá)索公司(法)等。馬赫迪和奧奇要求這些軍火商達(dá)成交易后付一大筆回扣，作為掩蓋這些非法軍火交易的報(bào)酬。其實(shí)早在禁運(yùn)實(shí)施前，薩達(dá)姆就一直在購買軍火時(shí)拿到大筆回扣。例如，文件顯示1982年達(dá)索公司曾向哥達(dá)多銀行中的MEDP公司下一個名為“撒旦”的帳戶存入了3300萬法郎。1985年1月，馬赫迪前往巴黎與達(dá)索公司簽訂合約，后者根據(jù)合約向東方匯理銀行盧加諾分行存進(jìn)大筆款項(xiàng)。1983年的一份文件表明，一筆100萬美元的存款從哥達(dá)多銀行的“撒旦”帳戶轉(zhuǎn)入提克里蒂在科威特國家銀行的帳戶。文件顯示，“撒旦”帳戶的資金還曾轉(zhuǎn)入了多名美國人的帳戶，這些人無疑在薩達(dá)姆洗錢網(wǎng)絡(luò)中擔(dān)任了一定角色。
馬赫迪在巴拿馬的空殼公司網(wǎng)絡(luò)是在羅杰·沃森的幫助下建立的。1985年，薩達(dá)姆懷疑馬赫迪虧空“公款”，將之召回國內(nèi)，于次年將之?dāng)厥�。馬赫迪死后，薩達(dá)姆將MEDP的子公司控制權(quán)一分為二，一半交給伊拉克商人卡迪爾在倫敦控制，另一半則由黎巴嫩人扎德在紐約打理。沃森于1987年取代伯拉多里成為薩達(dá)姆的財(cái)政顧問，并接手了洗錢網(wǎng)絡(luò)中的巴拿馬空殼公司。
報(bào)道最后說，所有這些已知的事實(shí)可能只不過是薩達(dá)姆龐大洗錢網(wǎng)絡(luò)中的冰山一角。隨著調(diào)查的深入，更多不可告人的內(nèi)幕還將陸續(xù)曝光。(固山)
