中新網(wǎng)3月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，公安部、中國(guó)人民銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的合作，出臺(tái)規(guī)定明確公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行在可疑交易線(xiàn)索核查工作中的職責(zé)分工、合作機(jī)制、內(nèi)容和程序。
日前公安部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合制訂了《公安部中國(guó)人民銀行關(guān)于可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作規(guī)定》。根據(jù)這一規(guī)定，公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行將按照“控制在先，打防結(jié)合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實(shí)加強(qiáng)可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作。中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)將金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的涉嫌洗錢(qián)等犯罪的可疑交易線(xiàn)索按有關(guān)程序及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理洗錢(qián)等刑事案件調(diào)查中屬于中國(guó)人民銀行職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)人民銀行移送的可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行核查。
可疑交易線(xiàn)索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)歸口管理，并建立相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局對(duì)跨地區(qū)和重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。
雙方還將建立情報(bào)會(huì)商制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局將每月召開(kāi)一次會(huì)議，共同對(duì)可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行審查分析。
