中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道，匯業(yè)銀行有限公司董事局澄清美國(guó)財(cái)政部點(diǎn)名指協(xié)助洗黑錢一事，并發(fā)表嚴(yán)正聲明，全文如下：
“匯業(yè)銀行(本行)董事局同寅首先對(duì)澳門特區(qū)行政長(zhǎng)官何厚鏵先生及金融管理局對(duì)整件事情的理解和支持，表示萬(wàn)二分的感謝！
“本行重申，美國(guó)財(cái)政部對(duì)本行有關(guān)協(xié)助洗黑錢的指控全不屬實(shí)，本行一直嚴(yán)守所有銀行操作法規(guī)，包括防止洗黑錢及防止恐怖主義之條例及規(guī)定。
“本行與一些朝鮮銀行及貿(mào)易公司維持純粹的商業(yè)關(guān)系，處理該等機(jī)構(gòu)的商品及消費(fèi)品的進(jìn)口貿(mào)易；而本行代該等公司收取的款項(xiàng)，均從其他國(guó)際知名銀行及金融機(jī)構(gòu)所匯進(jìn)。本行深信此等國(guó)際知名銀行及金融機(jī)構(gòu)皆事前對(duì)該等朝鮮銀行及貿(mào)易公司進(jìn)行應(yīng)有的盡職檢查。
“本行自七十年代與朝鮮銀行及貿(mào)易公司的一切商業(yè)行為皆遵守銀行一貫信貸要求并與其他客戶無(wú)異。本行業(yè)務(wù)絕不涉及朝鮮發(fā)展大殺傷力武器計(jì)劃。
“在指控中其中一項(xiàng)提及本行在九十年代中期本行一朝鮮公司客戶把偽鈔流入市面的說(shuō)法，完全是誤導(dǎo)公眾。本行一直執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)察及匯報(bào)機(jī)制。事實(shí)是當(dāng)其時(shí)一批美鈔存入在本行開設(shè)的一朝鮮貿(mào)易公司帳戶時(shí)，本行柜員立即發(fā)覺(jué)當(dāng)中有部分為偽鈔，于是本行主動(dòng)向澳門及香港的警方和美國(guó)財(cái)政部舉報(bào)。而后來(lái)澳門及香港的金融管理局亦得悉此事件。
“本行從朝鮮銀行及貿(mào)易公司購(gòu)入的黃金全部附開采及生產(chǎn)來(lái)源地資料，亦符合本行對(duì)此類交易的內(nèi)部規(guī)管指引。
“本行經(jīng)已尋求法律意見并委托美國(guó)律師行——海陸國(guó)際律師事務(wù)所(Messrs. Heller Erhman)代表本行在華盛頓向美國(guó)財(cái)政部作出嚴(yán)正抗議和交涉。
“本行重申，我們定當(dāng)協(xié)助澳門及香港特區(qū)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)此事作出公正的調(diào)查�！�
