10月19日,“德隆系”核心人物之一張業(yè)光被湖北省武漢市檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控,從2001年6月5日至2004年8月31日,由張業(yè)光作為法定代表人的德隆系旗下企業(yè)“德恒證券”,共非法吸收公眾存款208億余元人民幣,目前尚有68億余元未兌付。日前,記者對(duì)德隆案的有關(guān)情況進(jìn)行了追蹤采訪,有關(guān)方面披露了檢察機(jī)關(guān)艱辛的辦案過程。
“德隆系”觸角遍及23省市
據(jù)辦案檢察官介紹,德隆集團(tuán)1986年在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市成立,主要?jiǎng)?chuàng)始人是唐萬新、張業(yè)光等人。2000年初,德隆集團(tuán)總部遷到上海浦東新區(qū),以唐萬新等人為首的德隆系企業(yè)被稱為德隆集團(tuán),其核心由德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司、上海友聯(lián)經(jīng)濟(jì)管理研究中心有限公司、中企東方資產(chǎn)管理有限公司組成。德隆系的主要企業(yè)有近30家,分布于新疆、沈陽、上海、南京、北京、深圳等地,經(jīng)營范圍涉及制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、旅游娛樂業(yè)、消費(fèi)品零售及其他投資,投資范圍遍及全國23個(gè)省市。
2004年4月,德隆集團(tuán)由于投資失敗,所操縱的旗下三支股票的資金鏈斷裂,企業(yè)運(yùn)行崩盤。一個(gè)月后,唐萬新、張業(yè)光等高層紛紛逃離。公安機(jī)關(guān)相繼在湖北、新疆、重慶、寧夏、長(zhǎng)沙、上海、南京等地,分別對(duì)涉案的金新信托、德恒證券、伊斯蘭信托、恒信證券、中富證券、南京大江國投等德隆系企業(yè)予以立案?jìng)刹椤?/p>
隨著偵查工作不斷深入,偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),德隆集團(tuán)從1997年間接控制金新信托公司起,就開始委托理財(cái)。雖然社會(huì)上一直對(duì)德隆集團(tuán)的發(fā)展有許多質(zhì)疑,德隆集團(tuán)的民事官司不斷,證監(jiān)會(huì)、央行也在關(guān)注德隆集團(tuán),金新信托公司曾兩次受到央行的行政處罰,但德隆集團(tuán)始終沒有停止過非法吸收公眾存款。即使在崩盤后的2004年4月15日,德隆集團(tuán)旗下企業(yè)德恒證券南方總部還簽訂了最后一筆委托理財(cái)合同。
時(shí)間地域跨度大,案件查處困難多
辦案檢察官告訴記者,從檢察機(jī)關(guān)辦結(jié)的情況看,德隆案凸顯出了以下特點(diǎn):時(shí)間跨度長(zhǎng),長(zhǎng)達(dá)8年;因地域廣、時(shí)間跨度長(zhǎng),涉案因素發(fā)生變化,部分證據(jù)滅失,造成取證難度大;涉案人員多,涉案人員多達(dá)數(shù)百人,其中被判刑40余人;受害者多,涉及上萬個(gè)單位、客戶和個(gè)人;涉及地域廣,涉及23余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的50余個(gè)城市;搜集的證人證言多,有近千人;涉案金額巨大,高達(dá)1000億余元,其中非法吸收存款的總金額有437億余元,非法操縱證券交易價(jià)格涉及金額600余億元。
面對(duì)這起案情復(fù)雜、時(shí)間跨度長(zhǎng)、取證難度大的金融證券犯罪案,“德隆系”主案的公訴機(jī)關(guān)武漢市檢察院辦案人員嚴(yán)格把好案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)和法律關(guān),確保將這起案件辦成經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的“鐵案”。
武漢市檢察院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這起案件高度重視,精心組織辦案專班,合理配置精干的辦案人員。法學(xué)碩士、主訴檢察官魏號(hào)國,助理檢察員田寧,書記員董文欣、陸斌等辦案人員都是行家里手,有的有著豐富的重大金融犯罪案件辦案經(jīng)驗(yàn),有的是多媒體示證系統(tǒng)的電腦專家。
檢察機(jī)關(guān)起訴案卷900本16萬頁
“德隆系”主案移送審查起訴時(shí),案卷材料多達(dá)900余本16萬余頁。面對(duì)如此龐雜的案卷,檢察辦案人員在閱卷上進(jìn)行了合理分工,閱卷筆錄就做了40余萬字,審查報(bào)告達(dá)30余萬字,提出補(bǔ)充偵查事項(xiàng)100多條。
考慮到此案證據(jù)量大,為有利于控辯雙方集中精力圍繞焦點(diǎn)問題開展論證,確保庭審效果,檢察機(jī)關(guān)與審判機(jī)關(guān)、律師機(jī)構(gòu)共同研究后,依據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,在移送案件時(shí)與被告單位、被告人的辯護(hù)人采用了庭前證據(jù)交換的方式,既保障了被告人的合法權(quán)益,又確保庭審的順利進(jìn)行。據(jù)悉,相關(guān)證據(jù)材料裝了一卡車。
今年1月19日,“德隆系”主案在武漢市中級(jí)法院開庭審理。4月29日,武漢市中級(jí)法院對(duì)涉案的三家刑事被告單位“上海友聯(lián)”、“德隆戰(zhàn)略”、“新疆德隆”及唐萬新等7名被告人作出了有罪判決后,被告單位及被告人在法定期限內(nèi)均未提出上訴。
“德隆系”主案公訴人受邀為金融監(jiān)管干部話預(yù)防
10月9日至13日,中國證監(jiān)會(huì)在武漢開辦第十一期稽查干部培訓(xùn)班,培訓(xùn)班對(duì)“德隆案”的查辦工作進(jìn)行了總結(jié),并就金融證券違法犯罪案件的稽查和預(yù)防進(jìn)行了專題研討!暗侣∠怠卑?jìng)刹槿藛T、審判法官、律師代表到會(huì)參加了研討。“德隆系”主案辦案檢察官應(yīng)邀與稽查干部共話預(yù)防。
研討中,“德隆系”主案公訴人魏號(hào)國作了發(fā)言。針對(duì)“德隆案”中反映比較突出的證券機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)管機(jī)制等問題,魏號(hào)國與稽查干部門共商預(yù)防良策,并有針對(duì)性地提出了一些預(yù)防建議。
【來源:檢察日?qǐng)?bào);作者: 梁曉亮】