既無(wú)資金又無(wú)任何合法收入和利潤(rùn)，以高額回報(bào)為誘餌，用所謂“現(xiàn)金積分”方法，在一年多時(shí)間里非法集資8600余萬(wàn)元，受害群眾多達(dá)35428人，其中多數(shù)是中老年人。昨日，市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪，一審判處陜西益萬(wàn)家購(gòu)銷(xiāo)服務(wù)有限公司(下稱(chēng)益萬(wàn)家)總經(jīng)理郝永生無(wú)期徒刑，同案的蔣金政等8名被告，分別被判處有期徒刑并處罰金。
虛報(bào)注冊(cè)資本成立公司
昨日上午9時(shí)30分，郝永生等被告被帶上市中院的大法庭。被告人郝永生，太原市人，益萬(wàn)家總經(jīng)理。被告人蔣金政，湖北省棗陽(yáng)縣人，益萬(wàn)家副總經(jīng)理。被告人戰(zhàn)泓帆，山西省絳縣人，益萬(wàn)家副總經(jīng)理。被告人王磊，陜西彬縣人。被告人張濤，藍(lán)田縣人。被告人陳榮萍，女，河南省新安縣人，益萬(wàn)家商務(wù)代表。被告人樊雨隴，戶(hù)縣人，益萬(wàn)家副總經(jīng)理。被告人張桂梅，女，太原市人。
由于案情復(fù)雜，被告較多，法官宣讀判決書(shū)就用了近一個(gè)小時(shí)。
法院審理查明，2004年9月，張濤虛報(bào)注冊(cè)資本100萬(wàn)元成立了益萬(wàn)家公司，并擔(dān)任公司法定代表人。之后張濤等人對(duì)外大肆宣傳“消費(fèi)積分”模式，即益萬(wàn)家公司作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，為消費(fèi)者與商家提供中介服務(wù)。益萬(wàn)家公司通過(guò)與商家簽訂加盟協(xié)議，介紹公司消費(fèi)者到加盟商家進(jìn)行消費(fèi)，加盟商家根據(jù)與公司的協(xié)議，依照消費(fèi)者在商家的消費(fèi)情況給消費(fèi)者積累消費(fèi)積分，根據(jù)積分向公司返還一定數(shù)額的利潤(rùn)。同時(shí)益萬(wàn)家利用加盟商家給公司的返還利潤(rùn)，將所得的商家返還利潤(rùn)的40%，作為給消費(fèi)者的返利款，并根據(jù)消費(fèi)者的積分向消費(fèi)者返還，以此吸引廣大消費(fèi)者加入公司，成為公司的會(huì)員，再由會(huì)員介紹發(fā)展會(huì)員，擴(kuò)大會(huì)員隊(duì)伍。中介公司本身將商家返利的60%資金留作公司使用，發(fā)展公司。
但張濤等人為了達(dá)到快速、大量集資的目的，沒(méi)有按照“消費(fèi)積分”模式操作，而是采取“現(xiàn)金積分”方法，即公司的加盟會(huì)員用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)積分，購(gòu)買(mǎi)積分的現(xiàn)金直接匯入益萬(wàn)家公司，不經(jīng)過(guò)加盟商家。公司根據(jù)收取的現(xiàn)金及消費(fèi)者填寫(xiě)的虛假積分計(jì)點(diǎn)單，給會(huì)員返還利潤(rùn)。張濤采取上述手段，從2004年9月至2004年11月共發(fā)展公司加盟會(huì)員1926人，非法集資46152元。
高額回報(bào)為誘餌
2004年9月，郝永生、蔣金政也采用益萬(wàn)家的經(jīng)營(yíng)方式開(kāi)辦了公司。同年11月，郝永生化名張錦貴，采取虛報(bào)注冊(cè)資本的方式注冊(cè)成立陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司。由于公司無(wú)資金，會(huì)員少，虧損嚴(yán)重。同年底，郝永生、蔣金政得知張濤意欲轉(zhuǎn)讓益萬(wàn)家公司。在張濤明確告知他們益萬(wàn)家采取的“快速積分”方法屬違法行為，他出讓是“害怕出事”的情況下，郝永生明確表示不怕，并與張濤達(dá)成了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以2萬(wàn)元從張濤手中購(gòu)買(mǎi)了益萬(wàn)家。
郝、蔣二人接手益萬(wàn)家后，為逃避法律責(zé)任，讓王磊擔(dān)任益萬(wàn)家的法定代表人，承諾給王磊一定好處，又讓王磊更名叫王森皓。
此后郝永生、蔣金政在公司無(wú)資金、無(wú)任何經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、無(wú)任何其他合法收入情況下，開(kāi)始集資詐騙活動(dòng)。他們打著“利國(guó)、利民、利己”等口號(hào)，利用媒體大肆宣傳益萬(wàn)家的“消費(fèi)積分”方法，并以所謂“利益不對(duì)稱(chēng)規(guī)律”和“大數(shù)法則”來(lái)迷惑廣大群眾，騙取群眾信任加入公司。他們還指使陳榮萍、彭佩蘭等人采取講課方式，以高額回報(bào)為誘餌，向加盟會(huì)員宣傳“現(xiàn)金積分”方法，鼓動(dòng)會(huì)員直接用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)積分，獲取高額回報(bào)，讓會(huì)員將購(gòu)買(mǎi)積分的現(xiàn)金直接存入郝永生個(gè)人的銀行賬戶(hù)。
郝永生等人還用拆東墻補(bǔ)西墻的方法，用新加入會(huì)員的投資款作為給老會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)款，以此蒙騙群眾。
受騙群眾多數(shù)是中老年人
在整個(gè)過(guò)程中，張濤向郝永生等傳授“現(xiàn)金積分”方法，戰(zhàn)泓帆負(fù)責(zé)會(huì)員資料統(tǒng)計(jì)等工作，王磊負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行給會(huì)員的集資款返款等工作。彭佩蘭、陳榮萍積極宣傳“現(xiàn)金積分”方法，彭個(gè)人還發(fā)展自己的團(tuán)隊(duì)，從中獲利30余萬(wàn)元。陳榮萍發(fā)展了數(shù)百人的團(tuán)隊(duì)，獲利25萬(wàn)余元。樊雨隴發(fā)展個(gè)人團(tuán)隊(duì)30余人，后被郝永生任命為益萬(wàn)家的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)益萬(wàn)家的宣傳。
郝永生、蔣金政的益萬(wàn)家公司自2004年12月起至2005年12月23日案發(fā)止，致使35428名群眾受騙，其中多數(shù)是中老年人。共非法集資86043376.85元，其中給加盟會(huì)員返款50202682.16元，實(shí)際騙得35840694.69元。以獎(jiǎng)勵(lì)的名義蔣金政得到100萬(wàn)元，郝永生給其妻張桂梅個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款747萬(wàn)元，給其父郝某個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，給自己用化名的兩個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)款580余萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)住房和汽車(chē)60余萬(wàn)元。破案后，公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款32436092元，扣押車(chē)輛2部，住房一套。
5被告表示要上訴
法院認(rèn)為，被告人郝永生、蔣金政、張濤采取虛報(bào)注冊(cè)資本方式注冊(cè)成立公司，在無(wú)資金、無(wú)任何合法收入和利潤(rùn)的情況下，以“消費(fèi)積分”方法為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，采取“現(xiàn)金積分”方法集資詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯刑法，構(gòu)成集資詐騙罪，3人系本案的主犯。被告人戰(zhàn)泓帆、王磊、彭佩蘭、
陳榮萍、樊雨隴積極幫助郝永生等人共同實(shí)施詐騙犯罪，也構(gòu)成集資詐騙罪。被告人張桂梅明知郝永生被司法機(jī)關(guān)關(guān)押，害怕郝存在她銀行卡上的資金被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，將卡上的24.68萬(wàn)元提取藏匿，其行為構(gòu)成窩藏贓物罪。
法院依法判決，以集資詐騙罪判處郝永生無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。判處蔣金政有期徒刑13年，并處罰金20萬(wàn)元。判處張濤有期徒刑11年，并處罰金15萬(wàn)元。判處戰(zhàn)泓帆有期徒刑5年，并處罰金10萬(wàn)元。判處王磊有期徒刑5年，并處罰金10萬(wàn)元。判處彭佩蘭有期徒刑3年，并處罰金5萬(wàn)元。判處陳榮萍有期徒刑3年，并處罰金5萬(wàn)元。判處樊雨隴有期徒刑2年，并處罰金3萬(wàn)元。以窩藏贓物罪，判處張桂梅有期徒刑2年，宣告緩刑3年，并處罰金5萬(wàn)元。
法庭宣判后，郝永生等5人表示要上訴。 (記者 張小乙 顏妍)
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