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　　但交納2000美元保證金，就可以按照1：200的杠桿買(mǎi)賣(mài)一筆外匯。而且足不出戶就可以在新西蘭的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺(tái)上操作。

　　目前，在我國(guó)炒匯屬違法行為。但兩個(gè)馬來(lái)西亞金融投資顧問(wèn)來(lái)重慶后，卻給重慶投資客拋出如此誘餌。昨天，這兩個(gè)外國(guó)人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被起訴，市五中院開(kāi)庭審理此案。據(jù)悉，這也是我市首例外國(guó)人網(wǎng)絡(luò)炒匯案。

　　馬來(lái)西亞人來(lái)渝炒匯

　　據(jù)庭審查明，謝某(36歲)和古某(24歲)都是馬來(lái)西亞人。二人分別是2008年6月和9月，經(jīng)馬來(lái)西亞中介公司介紹到重慶威才投資管理咨詢有限公司(以下稱(chēng)威才公司)工作。昨日庭上，當(dāng)法官詢問(wèn)他們是否需要由法庭為其聘請(qǐng)翻譯時(shí)，二人都操著略帶廣東口音的普通話，語(yǔ)言流暢地稱(chēng)“不需要，我們?cè)隈R來(lái)西亞接受過(guò)普通話教育”。

　　謝某稱(chēng)，他來(lái)重慶前，在馬來(lái)西亞做過(guò)3年多的金融投資顧問(wèn)，對(duì)金融投資領(lǐng)域比較熟悉。古某也稱(chēng)，他涉世不深，在馬來(lái)西亞時(shí)，也是為人提供金融投資咨詢服務(wù)。

　　8名客戶6人是員工

　　謝某稱(chēng)，他在威才公司是總經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、投資技術(shù)分析、團(tuán)隊(duì)管理等工作。古某稱(chēng)，他的職務(wù)是高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和投資技術(shù)分析。

　　檢方指控，從2008年11月至2009年1月，威才公司在謝某、古某的組織管理下，利用新西蘭UA公司網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺(tái)，發(fā)展投資人非法進(jìn)行外匯保證金交易。這種交易模式就是投資人交納了2000美元保證金后，就可以按照1：200的杠桿買(mǎi)賣(mài)一筆外匯。1：200杠桿的概念，就是以2000美元保證金計(jì)算放大200倍，可以做到40萬(wàn)美元的外匯交易。

　　謝某、古某就以招聘員工、發(fā)展客戶為名，進(jìn)行非法外匯保證金交易50筆。按照1：200的杠桿，總共非法買(mǎi)賣(mài)外匯共2000萬(wàn)美元。檢方的證據(jù)稱(chēng)，在威才公司的8個(gè)客戶中，有6人是公司的理財(cái)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)員，其余是員工親戚。有客戶證實(shí)，他們將賬號(hào)和密碼交給公司的操盤(pán)手專(zhuān)門(mén)操作，被炒虧了。

　　涉案金額成辯論焦點(diǎn)

　　檢方昨天舉示了國(guó)家外匯管理局重慶管理部對(duì)該案涉案金額認(rèn)定的回復(fù)。該回復(fù)稱(chēng)涉案金額應(yīng)按照放大200倍后進(jìn)行計(jì)算，所以總的涉案金額應(yīng)為2000萬(wàn)美元。

　　但謝某的辯護(hù)人、重慶原野律師事務(wù)所律師曾杰、周學(xué)琴辯稱(chēng)，涉案金額不應(yīng)認(rèn)定為2000萬(wàn)美元。因?yàn)榭蛻暨M(jìn)行外匯保證金交易，并不是將投入的保證金放大200倍后去買(mǎi)賣(mài)外匯匯率漲跌點(diǎn)。威才公司總共交易50筆，實(shí)金交易額為10萬(wàn)美元，非法所得手續(xù)費(fèi)1.2萬(wàn)美元，威才公司實(shí)金交易達(dá)不到追究刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，但非法所得已超過(guò)5萬(wàn)人民幣，所謝、古只是構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。 記者 羅彬

　　庭上自辯》》

　　“我們是華僑，都很愛(ài)中國(guó)”

　　在庭上，兩被告人一致表示認(rèn)罪，但涉案金額不應(yīng)按2000萬(wàn)美元計(jì)算。

　　謝某稱(chēng)，他是中國(guó)華僑，爺爺移民到馬來(lái)西亞。也受過(guò)傳統(tǒng)的中國(guó)教育。妻子也是中國(guó)人。所以他也很愛(ài)中國(guó)。但他們讓中國(guó)公民受傷了，他們感到很內(nèi)疚。這種炒匯操作方式，在馬來(lái)西亞是合法的。就是因?yàn)樗�不了解中�?guó)法律規(guī)定，觸犯了法律。他希望法庭給他一個(gè)改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。

　　古某稱(chēng)，他也是華僑，三代前移民馬來(lái)西亞。從小家人就教他學(xué)中文，沒(méi)有忘記傳統(tǒng)的中國(guó)文化。通過(guò)在看守所的學(xué)習(xí)，知道了中國(guó)法律。希望法庭從輕處理。

　　重慶原野律師事務(wù)所律師曾杰稱(chēng)，外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)犯罪后，在定罪量刑的判決上并不因?yàn)樗�的身份特殊，就要享受什么�?yōu)惠政策。只是在中國(guó)境內(nèi)犯罪被刑拘后，警方在無(wú)法通知家屬的情況下，直接通知該嫌犯所在國(guó)在我國(guó)的使領(lǐng)館，由使領(lǐng)館將信息傳到嫌犯所在國(guó)。

　　鏈接

　　我國(guó)不允許炒匯

　　1994年8月，央行、國(guó)家外管局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公安部等四部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》。此后，管理部門(mén)對(duì)任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴(yán)厲打擊態(tài)度。

　　不過(guò)，外匯保證金交易并沒(méi)有因?yàn)檎�府的明令禁止就從此在我�?guó)銷(xiāo)聲匿跡，一直半公開(kāi)地潛行于灰色地帶，網(wǎng)上外匯保證金交易繞道國(guó)外、借助網(wǎng)絡(luò)重返中國(guó)。大批境外金融機(jī)構(gòu)以咨詢公司的名義在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)子公司，鼓動(dòng)國(guó)內(nèi)客戶采取各種途徑將外幣匯到境外，從而規(guī)避了政策的雷區(qū)。整個(gè)開(kāi)戶的過(guò)程十分簡(jiǎn)單，如果想進(jìn)行保證金炒匯，一般客戶只要把資金匯到境外的指定賬戶，把身份證復(fù)印件和手寫(xiě)簽名復(fù)印件傳真過(guò)去，對(duì)方就會(huì)把賬戶名稱(chēng)和交易密碼告訴客戶，客戶用從網(wǎng)上下載的交易軟件就可以進(jìn)行交易了。

　　但有的騙子公司，客戶賺了錢(qián)取不出，虧了錢(qián)則算自己的。