臺(tái)“金管會(huì)”防洗錢 將通報(bào)門坎降為50萬新臺(tái)幣
2008年10月24日 09:33 來源：中國新聞網(wǎng) 
發(fā)表評(píng)論
發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)10月24日電 扁家洗錢案讓“金管會(huì)”上緊發(fā)條。臺(tái)“金管會(huì)”23日宣布，將修正現(xiàn)行一定金額以上通貨交易的客戶審查義務(wù)與申報(bào)門坎，由現(xiàn)行新臺(tái)幣100萬元以上調(diào)降為50萬元以上，讓金融機(jī)構(gòu)的洗錢申報(bào)條件趨嚴(yán)，最快明年1月底實(shí)施。
據(jù)《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，“金管會(huì)”23日預(yù)告“金融機(jī)構(gòu)對(duì)達(dá)一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報(bào)辦法”草案，預(yù)計(jì)一周后提報(bào)“金管會(huì)”委員會(huì)，委員會(huì)決議通過后三個(gè)月實(shí)施。
“金管會(huì)”表示，草案實(shí)施后，金融機(jī)構(gòu)對(duì)50萬元以上的通貨交易，例如匯款，應(yīng)在交易完成后五個(gè)營業(yè)日內(nèi)，以統(tǒng)一格式，向“法務(wù)部調(diào)查局”申報(bào)。
為何調(diào)降通報(bào)門坎，“金管會(huì)”銀行局副局長林棟梁說，臺(tái)灣的通報(bào)門坎目前設(shè)在100萬元，比其它國家和地區(qū)高，故決定把通報(bào)門坎調(diào)降到50萬元。
【編輯:吉翔】
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