發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)12月5日電 據(jù)香港中通社報(bào)道，臺(tái)當(dāng)局前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂被判十年重刑，臺(tái)北地院判決書(shū)把陳致中涉及海外洗錢調(diào)查后仔細(xì)列出，指扁家開(kāi)曼群島帳戶會(huì)曝光，都是陳致中自作聰明，去年半年內(nèi)兩度把千萬(wàn)美金匯來(lái)匯去，驚動(dòng)開(kāi)曼群島金融情報(bào)中心，也讓事件曝光。
據(jù)分析，自陳致中從美國(guó)學(xué)成歸臺(tái)后，吳淑珍就把原本交由理專負(fù)責(zé)的匯款業(yè)務(wù)，交由陳致中處理。辦案人員透露，吳淑珍不相信外人，只相信陳家人。但陳致中接手操盤后，卻因操作手法不夠細(xì)膩，結(jié)果被開(kāi)曼群島金融情報(bào)中心發(fā)現(xiàn)。陳致中猶如“半桶師”的操盤，也讓扁家海外洗錢因此被揭露。
去年11月21日，陳致中自“寶昌”公司帳戶內(nèi)匯出1000萬(wàn)美元到蘇黎士總行，到陳致中所開(kāi)設(shè)控制的帳戶，由于這個(gè)帳戶是以紙上公司名稱開(kāi)戶，目的在身分不易曝光，經(jīng)查，該千萬(wàn)美元的移轉(zhuǎn)指示，懷疑是來(lái)自于一封陳致中以署名“Evelin Perkins”，虛設(shè)人名的電子郵件所為，顯示是為了確保交易的機(jī)密性。
正因?yàn)樵诙潭滩坏桨肽陜?nèi)，出現(xiàn)大筆資金的轉(zhuǎn)帳行為，陳致中的名字再度曝光，因而遭到開(kāi)曼群島金融情報(bào)中心的發(fā)現(xiàn)。開(kāi)曼群島金融情報(bào)中心經(jīng)過(guò)追查，認(rèn)為陳致中夫妻涉及洗錢，于去年12月12日，發(fā)函臺(tái)“調(diào)查局”洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。
瑞士聯(lián)邦檢察署于今年1月對(duì)陳致中夫婦進(jìn)行洗錢案司法調(diào)查，因黃睿靚對(duì)詢問(wèn)有關(guān)賬戶資金來(lái)源交代不清，甚至還要詢間陳致中后才能答覆，前后不一，加上龐大資金在短期內(nèi)迅速轉(zhuǎn)移，瑞士聯(lián)邦檢察官懷疑該封電子郵件有問(wèn)題，1月9日下令查封“寶昌”公司及Galahad管理公司的賬戶資產(chǎn)，扁家海外洗錢的2100萬(wàn)美元自此被瑞士檢方凍結(jié)。
據(jù)悉，葉盛茂案判決書(shū)多達(dá)62頁(yè)，除詳述葉盛茂的犯行外，有關(guān)扁家洗錢的部分，也占了很大的篇幅。有傳媒認(rèn)為，法官至少在心證上已經(jīng)認(rèn)定扁家罪證明確，無(wú)法都推給吳淑珍一人去承擔(dān)。(林川）
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