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扁家洗錢再爆設(shè)紙上公司 機(jī)要費(fèi)案3日內(nèi)傳扁到案

2008年09月02日 09:38 來源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)9月2日電 陳水扁涉及的機(jī)要費(fèi)和洗錢案,特偵組認(rèn)為兩者之間疑有關(guān)聯(lián),三天內(nèi)將傳喚陳水扁再度到案,厘清部分關(guān)鍵疑點(diǎn),期盡速起訴機(jī)要費(fèi)案。此外,特偵組發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭在伯利茲(Belize)設(shè)立紙上公司,項(xiàng)目小組正進(jìn)一步追查該賬戶的資金來源及流向。

  據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,項(xiàng)目小組指出,根據(jù)“調(diào)查局”洗錢防制中心接獲情資,陳水扁家庭在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí),曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后,陳水扁家庭先后在英屬澤西島、模里西斯等地設(shè)立控股公司,隨后將個(gè)人賬戶內(nèi)的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶內(nèi)。

  紙上公司洗錢 匯款千萬美元

  而根據(jù)瑞士司法單位提供的情資,吳淑珍兒媳婦黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)兩個(gè)個(gè)人賬戶,同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司,注冊(cè)于開曼群島,隨后將個(gè)人賬戶里的資金轉(zhuǎn)到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶內(nèi),手法與前者一致。

  該情資顯示,2007年11月間,蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD MANAGEMENT公司賬戶,曾匯入一筆約一千萬美元款項(xiàng)至BOUCHON公司的賬戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設(shè)在伯利茲的一家紙上公司,成立者并非陳水扁家庭成員,但受益人為吳淑珍兒子陳致中。

  項(xiàng)目小組指出,由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶之前也曾匯出約一千萬美元的款項(xiàng)到GALAHAD MANAGEMENT公司設(shè)于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶內(nèi),此舉引起瑞士聯(lián)邦檢察署認(rèn)為有洗錢的嫌疑,才凍結(jié)兩個(gè)賬戶內(nèi)的資產(chǎn),并向臺(tái)方提出司法協(xié)助的請(qǐng)求。

  陳致中涉入深 代理權(quán)非僅人頭

  項(xiàng)目小組另發(fā)現(xiàn),吳淑珍以胞兄吳景茂名義設(shè)在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的個(gè)人賬戶中,陳致中與吳淑珍均為賬戶的授權(quán)代理人;而黃睿靚在美林銀行所開設(shè)的兩個(gè)賬戶,授權(quán)代理人也是陳致中。

  項(xiàng)目小組懷疑,除了吳淑珍可對(duì)海外銀行的賬戶進(jìn)行管理外,陳致中也有同等權(quán)力,但陳致中日前對(duì)外提到自己只是人頭的說法,有可疑之處,特偵組目前正透過司法互助管道,向瑞士及新加坡等國(guó)取得相關(guān)資料,厘清資金確實(shí)流向。

  先查機(jī)要費(fèi)案 三日內(nèi)傳扁到案

  辦案人員認(rèn)為,陳水扁家族涉及的國(guó)際洗錢案,因?yàn)樾枰鄧?guó)司法互助協(xié)助,這不是兩三個(gè)月所能達(dá)成,因此特偵組人員,目前僅能先行清查陳水扁、吳淑珍夫婦在島內(nèi)所使用的人頭和資金流向,而機(jī)要費(fèi)案,將是辦案人員先行鎖定的突破點(diǎn)。

  此外,特偵組也指示“調(diào)查局”洗錢防制中心,尋求陳致中、黃睿靚在美國(guó)是否仍有隱藏賬戶,以及二人赴美求學(xué)使用的賬戶,是否有異常的資金往來。

  赴新加坡為陳水扁家族洗錢案尋求司法互助的臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人,一日回臺(tái),她表示,此行獲得新加坡官方積極回應(yīng),新方將盡快完成司法互助,提供給臺(tái)司法單位參考。

編輯:吉翔】
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