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新加坡賬戶資料將送臺 扁家洗錢案可望逐漸收網(wǎng)

2008年09月15日 10:34 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月15日電 追查陳水扁家海外密帳洗錢案的特偵組,上周傳喚馬永成、張俊雄等證人,清查對陳水扁有利的證據(jù)后,本周將持續(xù)追查涉及不法的部分,由于尋求新加坡司法互助的賬戶資料即將送達臺灣,對未來的偵查程序將有相當幫助,全案可望逐漸收網(wǎng)。

  據(jù)臺灣《中國時報》報道,陳水扁于9月3日赴特偵組應訊時,提到機要費的使用及核銷情形,列舉相關證人曾經(jīng)接觸“秘密外交”任務,以證明自己并沒有貪污的不法犯行。特偵組依陳水扁答辯狀的內容展開清查,但是,對于偵查的內容是否對扁有利?特偵組拒絕透露。

  特偵組發(fā)出傳票,15日傳喚黃睿靚的父母黃百祿、吳麗華及弟弟黃漢強到案說明。

  特偵組掌握的海外匯款紀錄顯示,黃百祿與妻兒在美國都有賬戶,三人也多次把臺灣的資金匯往美國。特偵組認為,有必要厘清黃家匯往海外的資金,是否屬扁家所有,即黃家是否也是洗錢的人頭賬戶。同時,如果黃家匯出的屬于自有資金,特偵組不排除另外分案發(fā)交查察,黃百祿是否有掏空公司的行為。

  新加坡的司法互助賬戶數(shù)據(jù),對洗錢案的幫助非常大。據(jù)了解,扁家洗錢案中,新加坡是很重要的環(huán)節(jié),因為吳景茂、黃睿靚、陳致中等人相關的賬戶,都曾過往新加坡,掌握新加坡的司法互助事證,就不難向資金流向的國家尋求司法互助資料。

  據(jù)悉,特偵組對查帳結果及司法互助十分有信心,“無論被告如何辯解,檢方不會僅依被告的供述當作論罪的唯一依據(jù)”。

編輯:吉翔】
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