中新網(wǎng)11月14日電 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道,中國(guó)石化與中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(鎮(zhèn)海煉化)于12日分別召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,審議批準(zhǔn)了中國(guó)石化吸收合并鎮(zhèn)海煉化的相關(guān)事宜。
據(jù)悉,此次整合采用吸收合并方式。中國(guó)石化為整合設(shè)立全資子公司寧波甬聯(lián)。寧波甬聯(lián)與鎮(zhèn)海煉化簽訂吸收合并協(xié)議,經(jīng)股東大會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后合并。
據(jù)了解,鎮(zhèn)海煉化董事會(huì)同意向其股東提呈一項(xiàng)建議,由中國(guó)石化通過(guò)寧波甬聯(lián)以吸收合并方式整合鎮(zhèn)海煉化。寧波甬聯(lián)將以10.60港元/股的價(jià)格向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付現(xiàn)金,現(xiàn)金對(duì)價(jià)總計(jì)約76.72億港元,10.60港元/股對(duì)鎮(zhèn)海煉化的歷史交易價(jià)格有一定溢價(jià),比停牌前9.45港元/股的價(jià)格溢價(jià)12.17%。
中國(guó)石化認(rèn)為,此次合并擬向鎮(zhèn)海煉化流通股股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)10.60港元/股,對(duì)雙方而言,都處于合理水平。此次整合符合中國(guó)石化發(fā)展的目標(biāo)。從長(zhǎng)期看整合將對(duì)中國(guó)石化的盈利能力產(chǎn)生正面影響,提升公司股東價(jià)值,符合中國(guó)石化全體股東的利益。
中國(guó)石化稱,整合主要是出于以下戰(zhàn)略考慮:首先,完善價(jià)值鏈。本次整合將使鎮(zhèn)海煉化業(yè)務(wù)充分融入中國(guó)石化一體化價(jià)值鏈中,完善中國(guó)石化的一體化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。第二,實(shí)現(xiàn)整合效益。提高鎮(zhèn)海煉化的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,并可在資金、投資、品牌、資源、銷售網(wǎng)絡(luò)等諸多方面實(shí)現(xiàn)整合效應(yīng)。第三,消除關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。第四,減少管理層次,提高管理效率。
另悉,目前,此項(xiàng)合并計(jì)劃已獲得中國(guó)石化、鎮(zhèn)海煉化董事會(huì)及獨(dú)立董事會(huì)批準(zhǔn),但合并的生效尚需獲得鎮(zhèn)海煉化股東大會(huì)及獨(dú)立股東大會(huì)批準(zhǔn),以及境內(nèi)外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。(李清香)