中新社澳門三月十五日電 (記者 黃鴻斌)澳門特區(qū)政府十五日表示，對于今早美國財政部將匯業(yè)銀行列入其洗錢關(guān)注的確定名單深表遺憾。
特區(qū)政府稱，自二00五年九月十五日美國政府將匯業(yè)銀行列入其洗錢關(guān)注的建議名單后，特區(qū)政府根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，迅速采取了一系列措施，并與有關(guān)各方進行了緊密磋商，以使事件得到妥善解決。
特區(qū)政府認(rèn)為，因應(yīng)事件的發(fā)展，特區(qū)政府已決定依法延長對匯業(yè)銀行的接管，以保障存戶利益，維護市場穩(wěn)定。同時，特區(qū)政府也將繼續(xù)與有關(guān)各方緊密磋商，爭取使事件早日得到解決。另一方面，特區(qū)政府將一如既往地進一步加強執(zhí)法與監(jiān)管，堅持不懈地反洗錢，確保金融機構(gòu)的持續(xù)合規(guī)經(jīng)營與有效風(fēng)險管理。特區(qū)政府相信，社會各界與廣大市民將會繼續(xù)支持特區(qū)政府的相關(guān)政策措施，共同促進澳門金融體系的穩(wěn)定與健康。
經(jīng)過長達十八個月的調(diào)查，美國財政部今日凌晨宣布，證實匯業(yè)銀行參與朝鮮洗黑錢活動，下令美國銀行三十日內(nèi)與匯業(yè)銀行切斷聯(lián)系。現(xiàn)時匯業(yè)銀行與美國銀行并沒有來往。美國財政部稱贊澳門特區(qū)政府在匯業(yè)銀行被列入“高度關(guān)注洗黑錢銀行”后，為反洗黑錢進行了大量工作。
根據(jù)澳門特區(qū)銀行法規(guī)定，特區(qū)政府委派三名行政管理委員接管匯業(yè)期限為兩年，原本于本月廿八日屆滿，現(xiàn)在再延長一次接管期，直至事態(tài)發(fā)展明朗。
匯業(yè)銀行是一家擁有七十年歷史的家族銀行，在澳門擁有八家分行，業(yè)務(wù)遍及多個國家和地區(qū)。二00五年美國財政部突然在網(wǎng)站上發(fā)出聲明，指責(zé)澳門匯業(yè)銀行參與“洗黑錢活動”，并根據(jù)《美國愛國者法案》三一一條，將其列為“高度關(guān)注洗黑錢銀行”，對其相關(guān)賬戶采取財政凍結(jié)措施。隨后，日本、韓國的一些銀行也中斷了與匯業(yè)銀行的金融往來。(完)
