中國人民銀行成立反洗錢監(jiān)測分析中心，對(duì)腐敗資金、涉恐資金和涉毒資金等可疑資金進(jìn)行監(jiān)測，2003年至2006年，人民銀行共向公安部門移送反洗錢情報(bào)線索5247件，協(xié)助公安部等部門破獲洗錢案件221件，涉案金額達(dá)607.75億元人民幣。在29日上午召開的國務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上，中國人民銀行副行長蘇寧介紹了反洗錢情況。
蘇寧說，全國人大常委會(huì)去年通過《反洗錢法》以來，人民銀行牽頭相關(guān)部門加大反洗錢力度，反洗錢監(jiān)管對(duì)象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、期貨、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)。目前與人民銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)覆蓋機(jī)構(gòu)達(dá)到297家。
在不斷完善可疑交易情報(bào)會(huì)商制度、金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制的同時(shí)，人民銀行還加大了反洗錢國際合作力度。今年6月28日，金融特別行動(dòng)工作組(FATF)全體會(huì)議同意中國成為正式成員，此前的2004年10月，中國作為創(chuàng)始成員國，與俄羅斯等6國共同成立了歐亞反洗錢及反恐融資小組(EAG)。
蘇寧表示，下一階段，央行將擴(kuò)大可疑資金監(jiān)測范圍，繼續(xù)推進(jìn)洗錢監(jiān)管工作，從今年10月1日開始，證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)要向人民銀行報(bào)送對(duì)可疑資金監(jiān)測的有關(guān)數(shù)據(jù)材料，人民銀行從中分析是否有犯罪線索，以便向相關(guān)部門移送。(林世鈺）
