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    透視旅西華人灰色經(jīng)營 為眼前利益鋌而走險
2009年01月08日 09:49 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新網(wǎng)1月8日電 據(jù)西班牙《歐華報》報道,日前,西班牙東南部埃爾切市傳來消息,12月上旬,一家老外清關(guān)公司在運送150萬歐元的路上突遇摩洛哥劫匪駕駛摩托車搶劫,結(jié)果150萬歐元被搶。不過,這一消息是這家清關(guān)公司的老板自己聲稱的,并無任何目擊者可以證明劫案真的發(fā)生過。事后,關(guān)于這位西班牙清關(guān)公司老板是否報警的說法莫衷一是,原因就在于他聲稱丟失的這150萬歐元是埃爾切和西班牙各地華商請他匯往中國國內(nèi)的貨款,而這種貨款的“灰色”性質(zhì)注定了遭受損失的華商對此事諱莫如深。記者通過電話采訪向埃爾切當?shù)囟辔蝗A商詢問此事,華商們口徑一致,均稱確有其事,但是事件的具體情況則完全不清楚。

  諱莫如深的灰色收入

  據(jù)了解,這家老外清關(guān)公司開辦華人業(yè)務(wù)已經(jīng)有4、5年時間了,老板是個40多歲的西班牙人,在當?shù)叵碛幸欢曌u,因此許多外地的華商提關(guān)或是向國內(nèi)匯貨款都會找他幫忙。具體業(yè)務(wù)就是當華商的貨柜到達西班牙海關(guān)以后,由這家清關(guān)公司代理提關(guān),并將貨款匯往中國國內(nèi)。大家誰也沒想到,經(jīng)營多年業(yè)績良好的清關(guān)公司會突然爆出遭劫而使得150萬歐元巨款瞬間蒸發(fā)的消息。實際上,這家清關(guān)公司是通過當?shù)氐囊幻A人與眾華商聯(lián)系,也就是說商家的錢交由這位華人代理人,再轉(zhuǎn)交清關(guān)公司辦理匯款業(yè)務(wù)。據(jù)知情人透露,在150萬歐元被劫以后,這名華人代理人也同時消失,沒有華商能夠再聯(lián)絡(luò)到他。

  如果通過正常渠道向國內(nèi)匯錢,匯1萬歐元的貨款銀行收取的手續(xù)費大概只有20到30歐元,而通過這家清關(guān)公司向國內(nèi)匯貨款的手續(xù)費則要100到150歐元。華商們之所以選擇這樣的方式匯款,是為了對公司資金往來實行有效控制,從而達到降低向政府繳納的稅款額度的目的。實際上,這種暗箱操作對旅西華人來說并不陌生,甚至可以說由來已久,而且是為許多華商所普遍采用的一種避稅方式。比方說,一位華商向中國國內(nèi)的供貨商訂購了一個貨柜的商品,商品的總價值為10萬歐元,而這位華商向西班牙海關(guān)申報貨柜價值為6萬歐元,那么該華商公司的賬面上只有6萬歐元的貨物款項進出,而其他4萬歐元則通過清關(guān)公司或者其他方式匯給國內(nèi)的供貨商。這樣一來,在公司帳面上只需交納價值6萬歐元商品的進口稅和增值稅,另外4萬歐元則處于免稅狀態(tài),從而為公司節(jié)省了大量開支。

  上述埃爾切的老外清關(guān)公司正是掌握了迅速向國內(nèi)以各種名義匯款的渠道和方法,因而受到華商們的青睞。同時,由于老外清關(guān)公司掌握的華商們的資金基本上都屬于未申報、未繳稅狀態(tài),一旦遭到搶劫后報警,警方介入進行深入調(diào)查,這些資金的來源和去向都沒有合法的依據(jù),那么最終華商不但損失了這部分貨款,很可能還要面對政府和稅務(wù)部門的調(diào)查,甚至還要遭到政府有關(guān)部門的罰款。因此,關(guān)于埃爾切老外清關(guān)公司丟失150萬歐元巨款的事件,不管是受害的華商當事人,還是其他了解內(nèi)幕的旁觀者者,統(tǒng)統(tǒng)語焉不詳。有人聲稱,遭到搶劫的清關(guān)公司老板很可能掌握了他的客戶、華商們的心理,更有可能根本沒有向警方報案,甚至摩洛哥劫匪騎劫這一事件也純屬子虛烏有,因為這筆巨款見不得光,華商們蒙受了損失也只能啞巴吃黃連而不敢對外聲張。

  最早在西班牙經(jīng)商的華人都是以現(xiàn)金的形式向國內(nèi)支付貨款,動則幾萬歐元,大到幾十萬、上百萬歐元的現(xiàn)金統(tǒng)統(tǒng)隨身攜帶經(jīng)過海關(guān),直接帶到國內(nèi)交付。后來,由于西班牙馬德里和巴塞羅那各大機場海關(guān)檢查越來越嚴格,攜帶大量現(xiàn)金出關(guān)而不經(jīng)過申報已經(jīng)不可能了,所以華商們開始選擇在馬拉加、瓦倫西亞、畢爾巴鄂等小地方攜帶巨額現(xiàn)金出關(guān)。直到近幾年,西班牙海關(guān)掌握了華人喜歡攜帶大量現(xiàn)金出入境的習慣以后,無論大小機場和海關(guān)全都嚴格把關(guān),使得這種原始的避稅途徑因高風險而失去了意義。所以,華商們才漸漸地通過熟人朋友介紹,轉(zhuǎn)投老外開辦的清關(guān)公司旗下,通過付出高額代理費用掩蓋灰色收入的來源和去向,從而達到避稅和節(jié)約成本的目的。

  現(xiàn)在看來,通過清關(guān)公司向國內(nèi)供貨商匯去貨款的方式同樣存在很大的風險。埃爾切老外清關(guān)公司號稱150萬歐元遭劫的事情對華商們來說是一個危險的示警訊號。只要這部分錢是灰色收入,出了問題無人敢追究,很難說其他從事這種業(yè)務(wù)的公司和個人不會效仿其做法。在此提醒所有在西班牙合法經(jīng)營的華商們,切莫因眼前一時的利益鋌而走險,知法守法才是公司企業(yè)避免類似的損失和長治久安的正道。

  另類的灰色職業(yè)

  除了上述通過清關(guān)公司將貨款匯往國內(nèi)的形式以外,西班牙華商們還有另外一種途徑達到相同的目的。那就是將貨款分成若干小份,由個人帳戶轉(zhuǎn)匯到國內(nèi)。由此,在西班牙的華人圈里產(chǎn)生了一種灰色職業(yè),那就是專門給華人老板匯錢的操作者。

  據(jù)說這些專門幫助老板們匯錢的操作者比在任何一個行業(yè)打工都要賺得更多,以匯1萬歐元收取100歐元的傭金為例,一個上午最多可以跑五家銀行,也就是最多一個上午能拿到500歐元的傭金,以此推算一個月下來的收入就有超過一萬歐元的收入。當然,不是每天都有老板需要往國內(nèi)匯錢,不過如果有所謂的“地下錢莊”從中組織安排,形成一個看不見的網(wǎng)絡(luò),將一大部分華商匯款的需求整合調(diào)配,再經(jīng)由匯款操作者匯往國內(nèi),那么只要華商的生意不斷,匯款操作者的業(yè)務(wù)就可以不間斷地進行下去了。通常這些匯款操作者身上都會攜帶不同的身份證件,每天一大早趕往各大銀行,順利的話幾分鐘就可以完成一次匯款,少則幾千,多則一萬,從不同所有者的帳戶分批把錢匯出去。西班牙銀行的工作人員很難對匯款人和其所持證件進行詳細核實,所以對于操作者而言,使用別人的身份和帳戶進行匯款幾乎沒有任何風險。同時,不論“地下錢莊”還是匯款的幕后華商,由于巨額資金被分成若干小份從不同的帳戶匯出,短期之內(nèi)根本不會引起任何方面的注意。

  其實,很多從事這一灰色職業(yè)的華人心里都十分清楚,幫老板匯錢的這種行為屬于脅從洗錢,是違法行為。但是迫于經(jīng)濟危機的壓力,工作難找,干這行不費什么力氣,被發(fā)現(xiàn)的風險又不高,所以明知違法仍然無法拒絕其可觀的收入形成的巨大誘惑?僧吘辜埵前蛔』鸬模蛟S一時間沒有人會發(fā)現(xiàn),但是長此以往必然會引起政府稅務(wù)部門的注意,一旦有匯款操作者被抓,脅從洗錢的行為曝光,政府相關(guān)部門展開調(diào)查,所有牽涉其中的華人,包括那些私人帳戶的所有者都將受到牽連和懲處,到時候不但對華商們造成巨大損失,同時對整個華人圈來說都將成為一次災(zāi)難。奉勸仍然在這一灰色行業(yè)掙扎的華人同胞能夠及時收手,千萬不要因小失大斷送了自己的未來。(紫隆)

編輯:孫金誠】
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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